El director ejecutivo de Tether critica al WSJ por las acusaciones de una investigación federal

El director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, ha negado las afirmaciones del Wall Street Journal de que las autoridades federales de EE. UU. estén investigando a la empresa por posible lavado de dinero.

El WSJ publicó hoy un informe exclusivo en el que se afirma que la Fiscalía de los Estados Unidos en Manhattan está investigando al proveedor de la moneda estable. Los posibles cargos se centrarían en si terceros utilizaron la plataforma de Tether para facilitar actividades ilegales como el tráfico de drogas, la financiación del terrorismo, la piratería informática o para disfrazar las ganancias de dichos delitos.

Las acusaciones del WSJ contra Tether perjudicaron brevemente al mercado

Poco después del WSJ relaciónArdoino dijo que Tether no había observado indicios de una investigación federal. Sin embargo, la publicación, que cita fuentes anónimas, sugiere que los investigadores están examinando si la moneda estable apoyó indirectamente a entidades sancionadas.

Más específicamente, están examinando si la moneda estable ha permitido a los traficantes y grupos de armas rusos, como Hamás, mover fondos de forma encubierta.

“Como le dijimos al WSJ, no hay indicios de que Tether esté bajo investigación. El WSJ está regurgitando viejos ruidos. Punto”, Paolo Ardoino el escribio.

El informe provocó una volatilidad inmediata en el mercado de las criptomonedas. Bitcoin, que se había acercado a la marca de los 70.000 dólares, cayó significativamente de 67.000 dólares a 65.000 dólares tras la noticia. Sin embargo, la rápida negativa de Ardoino ayudó a estabilizar el mercado y los precios de Bitcoin se recuperaron hasta alrededor de 66.700 dólares.

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Tether se ha enfrentado a crecientes críticas y escrutinio por parte de varios sectores en los últimos meses. En septiembre, la organización de defensa del consumidor Consumers' Research publicó un informe condenando a Tether por su continua falta de transparencia.

El informe critica a la compañía por no realizar una auditoría completa de sus reservas de dólares, una promesa que hizo en 2017. Consumers' Research ha planteado preocupaciones sobre la posible participación de Tether en la elusión de sanciones internacionales, particularmente en países como Venezuela y Rusia.

El informe incluso comparó las prácticas operativas de Tether con las de FTX, lo que generó preocupaciones sobre el modelo de negocio y el cumplimiento normativo del emisor de la moneda estable.

A pesar de estos controles continuos, el emisor de la moneda estable está considerando varios desarrollos para el próximo año. Informes recientes también sugieren que Tether está explorando una entrada en el sector de las materias primas. Si tiene éxito, la empresa podría beneficiarse de proyectos comerciales ávidos de crédito.