El director jurídico de OneCoin, a su vez, se declaró culpable – Cryptoshitcompra

Irina Dilkinska, una búlgara de 42 años, corre el riesgo de recibir hasta diez años de prisión por su participación en la mayor estafa del pasado en el sector de las criptomonedas.

El director jurídico de OneCoin, a su vez, se declaró culpable. Foto de : Handelsblatt

El jefe de asuntos legales y de cumplimiento de OneCoin se declaró culpable de fraude y gastos de lavado de fondos. Esquema de fraude OneCoin Ponzi, malversando miles de millones de dólares de los comerciantes. Según uno de ellos, Irina Dilkinska se enfrenta a hasta diez años de prisión. declarar de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York (EE.UU.).

El “Jefe de Asuntos Legales y Cumplimiento” del multimillonario esquema piramidal de criptomonedas “OneCoin” se declara culpablehttps://t.co/E656236UXh

— Fiscal Federal SDNY (@SDNYnews) 9 de noviembre de 2023

El abogado Damian Williams confirmó:

“El sospechoso admitió estar involucrado en el proceso de ocultar ilegalmente millones de dólares que OneCoin obtuvo de un esquema fraudulento multinivel. Continuaremos investigando este grave caso hasta que todos los crímenes queden expuestos. El mal llegará ante la justicia”.

Se espera que la sentencia de Dilkinska se emita el 14 de febrero de 2024. La declaración de culpabilidad de Dilkinska se produce dos meses después del fundador de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood. Madera verde si fue sentenciado a veinte años de prisión y una multa de 300 millones de dólares el 12 de septiembre, correspondiente a los fondos obtenidos por OneCoin, que utilizó para comprar yates, jets personales y bienes raíces en España, Dubai y Tailandia.

Greenwood se asoció con la “reina de las criptomonedas” Ruja Ignatova para observar OneCoin en 2014, promocionando que sustituiría a Bitcoin como la moneda más importante del mundo. Según documentos judiciales, ella y sus cómplices se apropiaron indebidamente de al menos entre 3,4 y 4 mil millones de dólares de los inversores. Ignatova desapareció en Grecia en octubre de 2017 cuando funcionarios estadounidenses presentaron una petición pidiendo al tribunal que emitiera una orden de arresto.

FBI posicionó a Ruja Ignatova en el listado de las diez personas más deseadas en julio de 2022. La Oficina Federal de Investigaciones ofrece actualmente una recompensa de 250.000 dólares por información útil, principalmente para el arresto anticipado de esta mujer de 42 años que en ese momento era considerada un “ícono del cine”.

El fraude ha causado daños muy graves a varios inversores crédulos en todo el planeta, incluido Vietnam. Hasta la fecha, numerosos países, entre ellos Bélgica, Inglaterra, Uganda, Italia, Nigeria, Alemania, India, Hungría, Belice, Austria, Portugal, Finlandia, Luxemburgo, Bulgaria, China, Samoa y Vietnam, siguen adoptando medidas restrictivas. Una moneda.

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