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El cargo El ejecutivo de Binance permanece detenido en Nigeria en medio de acusaciones de lavado de dinero apareció primero en Coinpedia Noticias Fintech
Los problemas legales de Binance nunca terminan, ya que uno de sus ejecutivos todavía está encarcelado en Nigeria. El nuevo director ejecutivo de Binance, Richard Teng, cesa sus esfuerzos por negociar con las autoridades nigerianas para sacar de prisión a Tigran Gambaryan, un ejecutivo de Binance.
El ejecutivo de Binance sigue tras las rejas
Gambaryan, jefe de cumplimiento de delitos financieros en Binance, junto con Nadeem Anjarwalla, quien huyó de la jurisdicción, han sido acusados de lavado de dinero por la asombrosa cantidad de 35,4 millones de dólares. La EFCC afirma que estos presuntos fondos lavados son ingresos de las operaciones de Binance en Nigeria, que se ocultaron para ocultar sus orígenes ilegales.
Los dos ejecutivos de Binance fueron detenidos en Nigeria como representantes de la supuesta mala conducta financiera y fraude de la compañía con los ciudadanos del país. Los ejecutivos fueron declarados culpables y encarcelados durante la audiencia judicial anterior.
Ayer, en el corazón de Abuja, la jueza Emeka Nwite suspendió otra sesión del juicio sobre la solicitud de libertad bajo fianza de Gambaryan.
El procedimiento se estancó cuando la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) solicitó más tiempo para abordar nuevas cuestiones planteadas por la defensa de Gambaryan.
«Se debe defender nuestro derecho a una audiencia justa, ya que la justicia apresurada es justicia denegada», afirmó el abogado de EFCC, E. Iheanacho, durante la sesión.
Intervención del CEO en medio de la tormenta regulatoria
La participación de Richard Teng marca un giro crucial en la narrativa. Colabora estrechamente con funcionarios nigerianos para facilitar la liberación de Gambaryan.
En la Conferencia Crypto Token2049 en Dubai, Teng destacó las discusiones en curso: «Estamos trabajando muy estrechamente con las autoridades nigerianas para intentar resolver el asunto», confirmó.
La continua detención de Gambaryan plantea importantes preocupaciones humanitarias y de gobernanza corporativa. “Esto fue algo único. Nunca nos había sucedido antes”, dijo Vishal Sacheendran, Jefe de Mercados Regionales de Binance, en una entrevista con Reuters, subrayando la naturaleza inusual de la situación de la compañía.
Próxima audiencia
La próxima audiencia está reprogramada para el 22 de abril, ya que las complejidades del caso se profundizan por la severa devaluación de la moneda oficial, el Naira, y las demandas simultáneas del Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) por evasión fiscal.
La resolución de este caso determinará el destino de un individuo y dará forma al panorama regulatorio de las criptomonedas en la economía más grande de África.
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