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Un exbanquero de inversiones del Deutsche Bank, Rashawn Russell, se declaró culpable de malversación de fondos de inversores mediante la promesa de mayores rendimientos del comercio de criptomonedas, como confirmado por el Departamento de Justicia de EE.UU..
Russell ahora enfrenta hasta 30 años de prisión cuando sea sentenciado.
El Departamento de Justicia también reveló que se le exigirá que pague una restitución por un total de más de 1,5 millones de dólares.
Russel estafó a inversores con un esquema falso de comercio de criptomonedas
El fiscal federal Breon Peace dijo que Russell aprovechó el interés de los inversores en los mercados de criptomonedas para perpetrar un plan y defraudar a los clientes que confiaban en él.
La trayectoria profesional de Rashawn Russell en la industria financiera comenzó en julio de 2018 y continuó hasta noviembre de 2021, durante el cual trabajó en una institución financiera no identificada.
Su Perfil de Linkedin indicó que se incorporó a Deutsche Bank como analista de banca de inversión en julio de 2018 y posteriormente fue ascendido a asociado en julio de 2020.
Russell logró atraer inversores potenciales afirmando ser un corredor autorizado con experiencia en banca de inversión.
Les prometió rendimientos sustanciales y, en ocasiones, garantizados de su supuesto fondo de criptomonedas llamado R3. Sin embargo, parece que las acciones de Russell fueron todo menos confiables.
Los fiscales revelaron que, si bien Russell transfirió algunos de los fondos invertidos a una cuenta comercial, desvió el resto.
Para cubrir sus huellas, llegó incluso a enviar a los inversores documentación falsa, describiendo falsamente el rendimiento de sus inversiones.
Increíblemente, Russell solicitó inversiones no sólo de conocidos sino también de amigos y colegas, traicionando su confianza al desviar los fondos hacia gastos personales e incluso juegos de azar.
Estados Unidos intensifica su represión contra las criptomonedas
Este caso se produce en medio de una ofensiva en curso contra la actividad fraudulenta que involucra activos digitales por parte de fiscales y reguladores estadounidenses.
En abril, cuando Rashawn Russell fue acusado inicialmenteDeutsche Bank respondió subrayando su compromiso de apoyar los esfuerzos de aplicación de la ley y supervisión regulatoria.
El banco afirmó su voluntad de cooperar con las investigaciones y procedimientos autorizados, absteniéndose de comentar sobre el asunto legal en curso.
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