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El fundador de Terraform Labs y criptofugitivo, Do Kwon, ha sido acusado de ocho cargos de fraude en Nueva York luego de su arresto en Montenegro.
La acusación formal, que se presentó el jueves en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Manhattan, acusa a Kwon de dos cargos cada uno de fraude de valores, fraude electrónico, fraude de productos básicos y conspiración, según un relación de Reuters.
Los fiscales estadounidenses detallaron que Kwon hizo una serie de declaraciones falsas y engañosas durante una entrevista televisiva sobre la medida en que los usuarios habían adoptado la cadena de bloques Terra.
El jefe de criptomonedas caído en desgracia también hizo una serie de declaraciones supuestamente engañosas sobre la efectividad de la moneda estable TerraClassicUSD para mantener su paridad con el dólar estadounidense, así como la supuesta participación de Kwon en estrategias comerciales diseñadas para alterar el precio de mercado de las criptomonedas.
El nuevo cargo se produce cuando la Comisión de Bolsa y Valores acusó a Terraform Labs y Kwon de defraudar a los inversores estadounidenses a mediados de febrero.
La denuncia de la SEC acusó a Terraform Labs y Kwon de orquestar un fraude de criptomonedas multimillonario.
La comisión dijo que Terraform y Kwon recaudaron miles de millones de dólares de los inversores durante el período comprendido entre 2018 y mayo de 2022 mediante la venta de «acciones de criptomonedas» en forma de activos sintéticos o «mAssets», la moneda estable algorítmica Terra USD (UST) y su criptomoneda hermana LUNA. .
Específicamente, la demanda alegó que Terraform y Kwon engañaron a los inversores sobre la estabilidad de UST mientras usaban un modelo defectuoso en todo momento.
La agencia también dijo que Kwon transfirió más de 10,000 Bitcoins de las reservas de Luna Foundation Guard (LFG) a una billetera fría y los cobró a través de una institución financiera suiza.
Confirmada la detención de Do Kwon en Montenegro
El ministro del Interior de Montenegro, Filip Adzic, anunció a través de Twitter el jueves que un individuo sospechoso de ser Do Kwon había sido arrestado en el aeropuerto de Podgorica.
“La policía montenegrina arrestó a una persona sospechosa de ser uno de los fugitivos más buscados, el ciudadano surcoreano Do Kwon, cofundador y director ejecutivo de Terraform Labs, con sede en Singapur”, dice una traducción del tuit de Adzic.
El viernes, la policía de Corea del Sur dijo que la identidad del sospechoso arrestado en Montenegro había sido confirmada como Kwon después de que sus huellas dactilares coincidieran con la información en poder de la Agencia Nacional de Policía (KNPA) del país.
«Esto ha sido compartido con la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl y la Interpol en Montenegro», dijo un funcionario de KNPA.
Do Kwon es cofundador y director ejecutivo de Terraform Labs, con sede en Singapur, la compañía detrás de la moneda estable caída TerraUSD y la criptomoneda Luna.
TerraUSD usó una combinación de algoritmos e incentivos comerciales que involucraron un token hermano, Luna, para mantener su paridad de $ 1.
Sin embargo, la moneda estable perdió su paridad con el dólar en mayo del año pasado después de que una venta masiva golpeara el mercado de criptomonedas.
Si bien Terraform Labs pudo reparar parcialmente la vinculación comprando $ 2 mil millones de UST, la venta continua agotó esos fondos, hiperinfló el token hermano de UST, LUNA, y envió el precio de LUNA y UST a la baja.
El fiscal estadounidense estima que el colapso del ecosistema de la Tierra ha drenado al menos 40.000 millones de dólares de los inversores.
La caza de Do Kwon
A mediados de septiembre, un tribunal de Seúl emitió una orden de arresto contra Kwon, meses después de la caída sin precedentes de la criptomoneda.
En ese momento, los funcionarios de Corea del Sur dijeron que Kwon se escondía en Serbia, donde llegó a través de Dubai después de salir de Corea del Sur hacia Singapur en el momento del incidente.
En febrero, un grupo de funcionarios de Corea del Sur incluso viajó a Serbia en un esfuerzo por buscar ayuda para cazar a Kwon.
En particular, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur canceló oficialmente el pasaporte de Kwon a fines del año pasado.
Desde entonces, ha usado documentos de viaje falsos para moverse.
La Fiscalía Básica de Montenegro también planea presentar cargos penales contra Kwon por usar documentos de viaje falsos, según un relación de un punto de venta local.
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