El organismo de control financiero de Dinamarca ordena a Saxo Bank que liquide sus criptoactivos

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La Autoridad de Supervisión Financiera de Dinamarca (FSA) ordenó a Saxo Bank, una firma de corretaje de activos múltiples con sede en Copenhague, que abandone sus tenencias de criptomonedas.

Se descubrió que el comercio de criptomonedas por cuenta propia del banco está ‘fuera del área comercial legal de las instituciones financieras’, regulador declarado.

«El comercio no regulado de criptomonedas puede generar desconfianza en el sistema financiero y la FSA danesa cree que sería infundado legitimar el comercio de criptomonedas».

La firma de inversión y comercio en línea Saxo Bank lanzó una oferta de criptomonedas en mayo de 2021 que permite a los clientes intercambiar Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y Litecoin (LTC) contra EUR, USD y JPY desde una sola cuenta de margen sin la necesidad de mantener una criptomoneda. billetera. Además, Saxo ya ofrece varios productos de criptomonedas, incluidos ETN y ETF.

Sin embargo, el organismo regulador, después de una cuidadosa consideración, concluyó que el comercio de bienes digitales no aparece en el Anexo 1 de la Ley de Negocios Financieros.

Saxo Bank tiene participaciones «limitadas» en criptomonedas y las órdenes de la FSA tendrán un «impacto muy limitado» en el banco, dijo a Bloomberg Lasse Lilholt, portavoz de Saxo Bank.

Saxo analizará la decisión de la FSA «para considerar detenidamente cómo abordar este problema».

El organismo de control financiero dijo que la regulación de las criptomonedas de la Unión Europea, los mercados de criptomonedas (MiCA), entrará en vigencia a partir del 30 de diciembre de 2024 y hasta entonces, el comercio de criptomonedas no estará regulado.

Estado criptográfico de Dinamarca

El regulador financiero danés estipula que las criptomonedas utilizadas para pagos generalmente no están reguladas. Sin embargo, las leyes se aplican a las ICO, dependiendo de sus características.

Por ejemplo, para determinar si una ICO está sujeta a regulación financiera, sería necesario demostrar que el token otorga a los inversores derechos de voto o decisiones sobre las ganancias corporativas.

Esto se debe a que la FSA no puede regular los tokens que brindan tales características.

Como miembro de la Unión Europea, Dinamarca lucha activamente contra el lavado de dinero. Las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) de la UE son tecnológicamente neutrales y las criptomonedas también se incluyen en esto.