El personal fundador de la empresa Airbit Club se declaró culpable de fraude – Cryptoshitcompra

Los directores detrás del esquema internacional de criptomonedas Ponzi Airbit Club se declararon culpables de lavado de ingresos y engaño a los comerciantes, lo que resultó en pérdidas de cientos de miles de dólares.

Por su parte, los cofundadores de Airbit Club, Pablo Renato Rodríguez, Gutemberg Dos Santos, Cecilia Millan, Karina Chairez y Jackie Aguilar han admitido una variedad de delitos desde octubre de 2021 hasta el presente, que incluyen:

• Conspiración para cometer fraude con transferencias bancarias
• Conspiración criminal dirigida al lavado de ingresos
• Esquema de fraude bancario.

Airbit Club se estableció en el extranjero, surgiendo con seminarios para presentar «oportunidades de inversión» en la moneda «Airbit» en el mundo, como Estados Unidos, China, Brasil… Para invertir en la empresa, los usuarios solo tienen que desarrollar un cuenta en el procedimiento interno de la página web de un sitio web extranjero, pueden transferir ingresos sin facturas de transacciones y no pueden retirar ingresos.

En ese nivel, con el truco de tener que pagar una comisión directa del veinte por ciento y una comisión indirecta de diez dólares por cada individuo en redes posteriores, y luego que incluyen el principal y el interés y la comisión obtenida de la línea descendente, los participantes pueden gana desde $500/día hasta $10,000/día. Por lo tanto, muchas personas han intentado aumentar el procedimiento, incluso en regiones remotas para invitar a amigos cercanos y familiares a unirse.

En lugar de cumplir con la «promesa de ganancias» descrita para los comerciantes, los demandados robaron un estimado de cien millones de dólares e invirtieron los ingresos en «construir automóviles» y otras funciones personalizadas. Hasta la fecha, aunque no se han dictado sentencias formales, las personas enfrentan hasta 70 años de prisión.

Muchos tipos de transformación de múltiples capas, disfraces sofisticados están floreciendo cada vez más por todas partes para «atrapar» pero, sin embargo, atraer a miles de participantes. La creación de un sitio web para aportar ingresos y preguntar a los participantes para disfrutar de comisiones, solicitar contribuciones monetarias con tasas de interés sustanciales, etc. son motivos predominantes utilizados por los delincuentes. Recientemente, la SEC ordenó la congelación de activos del fondo de inversión «enmascarado» como una conspiración de varios grados para transformar BKCoin.