Estados Unidos incauta 58 millones de dólares de cuenta bancaria de Bahamas

Las autoridades federales de EE. UU. han incautado $ 58 millones de una cuenta bancaria de las Bahamas sospechosa de lavado de criptomonedas.

El mes pasado, en un juzgado del Distrito Este de Virginia, funcionarios estadounidenses solicitó una orden de arresto por la incautación de fondos en una cuenta bancaria y fiduciaria de Deltec ubicada en las Bahamas. Los funcionarios sospecharon que los malhechores estaban usando la cuenta para fraude electrónico, fraude bancario y lavado de dinero. Las autoridades vincularon a algunos clientes de Deltec con empresas ficticias involucradas en un esquema transfronterizo. Supuestamente implica la creación de sitios web falsos de criptomonedas para engañar a las víctimas para que depositen sus activos o efectivo.

Los sitios web supuestamente prometían a las víctimas grandes ganancias, pero después de un tiempo, los usuarios descubrieron que no podían retirar sus fondos. Por lo tanto, Mitsubishi Bank comenzó a sospechar cuando no pudo obtener información sobre empresas ficticias de Deltec.

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley han identificado al menos 74 empresas ficticias involucradas en fraude electrónico. Y rastreó los fondos hasta cuentas de custodia antes de transferirlos a cuentas en las Bahamas. Aparentemente, las fuerzas del orden no han podido identificar a los agentes registrados, las ubicaciones corporativas o los propósitos de dos en particular: Axis Digital Limited y GTAL.

En los Estados Unidos, las leyes de conocimiento de su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML) requieren que los bancos verifiquen la identidad de los clientes. Idealmente, esto permite que las instituciones financieras y las fuerzas del orden evalúen los riesgos de lavado de dinero y reporten transacciones sospechosas.

Esto está lejos de ser el primer caso en el que las criptomonedas y los activos digitales han jugado un papel en el crimen. Las criptomonedas permiten transacciones seudónimas y descentralizadas, lo que dificulta el seguimiento e identificación de las partes involucradas en actividades ilegales.

La mayoría de las personas que usan criptomonedas son honestas y respetuosas de la ley. Sin embargo, para los delincuentes, este conjunto de rasgos puede ser difícil de resistir.

La o.c El actor lanza el Libro Criptocrítico

Tales estafas dan munición a quienes no les gustan las criptomonedas. En última instancia, Ben McKenzie, el actor que interpretó a Ryan Atwood en el drama adolescente La o.c, le dio una segunda vida a su carrera. Solo que esta vez se centró menos en las salas de casting y más en la crítica de las criptomonedas.

McKenzie ahora ha coescrito para libro con el autor Jacob Silverman, con quien ha colaborado en numerosos artículos críticos con los activos digitales. Pero el actor de 44 años ha sido un activista persistente contra la tecnología desde al menos 2021.

En sus últimas rondas promocionales, el actor apareció en Squawkbox de CNBC el martes para ampliar sus críticas.

«Mi mayor preocupación son las personas comunes que han perdido mucho dinero», dijo. «La criptomoneda, el mercado, se parece mucho a un esquema Ponzi… el 99 % de las personas pierde y el 1 % gana».

Él continuó:

«En las criptomonedas, serían los dueños del intercambio, las firmas de VC. Serían las personas que emiten las monedas».

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