El regulador de Corea del Sur está investigando a la firma de préstamo de criptomonedas Delio

• La FSC ha presentado cargos de fraude, malversación de fondos y abuso de confianza contra Delio.
• Haru Invest, una subsidiaria de Delio, detuvo los depósitos y retiros el 13 de junio.

Al 30 de junio, la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur (Extensión FSC) está investigando a la firma de préstamo de criptomonedas Delio, según lo informado por el portal local de noticias Digital Asset. La FSC ha presentado cargos de fraude, malversación de fondos y abuso de confianza contra Delio luego de la decisión de la compañía del 14 de junio de suspender temporalmente los depósitos y retiros de los clientes.

El CEO de Delio, Jung Sang-ho, dijo que la compañía reanudaría los retiros en una reunión especial de accionistas el 17 de junio. La firma comenzó a aceptar solicitudes de retiro para algunos de sus servicios de participación el 27 de junio.

Impedido salir del país

Para compensarlo, Delio obtendrá la mayor cantidad de capital posible para compensar, prometió Sang-ho. Con un estimado de $1 mil millones en Bitcoin y $8.1 mil millones en otras criptomonedas, Delio es actualmente uno de los principales prestamistas de criptomonedas en Corea del Sur.

haru invertir, una subsidiaria de Delio, detuvo los depósitos y retiros el 13 de junio debido a un problema con un «operador de envío». Delio hizo lo mismo al día siguiente, posiblemente debido a la exposición de la contraparte. Según los informes, la mayoría de los empleados de Haru Invest fueron despedidos después de que se conociera la noticia. Según los informes, la compañía está demandando a su antiguo proveedor de servicios en este momento.

La unidad de inteligencia financiera del país supervisa a Delio como un VASP registrado (proveedor de servicios de activos virtuales). Sin embargo, según informes de la industria, Haru Invest no es una Extensión VASP y no está sujeto a control. Supuestamente, poco antes de suspender los retiros, la gerencia de Delio negó cualquier relación con Haru Invest.

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