El regulador de valores de Filipinas advierte al público contra Binance después de una queja de 12 páginas

El intercambio global Binance está nuevamente bajo el radar del regulador, con la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas (SEC) advirtiendo a los ciudadanos que no inviertan en el intercambio.

El director de la agencia, Oliver O. Leonardo, dijo en la carta: «Según nuestra evaluación inicial, Binance no es una empresa registrada ni una sociedad».

También se reconoce que solo las organizaciones registradas pueden solicitar y recibir las licencias necesarias para solicitar inversiones. La carta es una respuesta a una queja de doce páginas presentada la semana pasada por Infrawatch PH, un grupo de expertos filipino, que pide a la SEC que tome medidas contra Binance por incumplimiento.

Los intercambios deben cumplir con las reglas de RTC en Filipinas

Infrawatch PH había enviado previamente una carta a Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), el banco central del país, solicitando que se prohibiera a Binance y se le impidiera hacer negocios en el país por operar sin la autorización necesaria.

Las «Directrices para el cambio de moneda virtual» de la Circular n. 944 de 2017 fueron anteriores liberado por BSP, que reiteró que los VC no son moneda de curso legal y no están emitidos ni garantizados por ningún gobierno. Pero que también declaró: «Para estar calificado para participar en negocios de intercambio de VC, un certificado de registro (» COR «) para operar como RTC [Remittance and Transfer Company] debe obtenerse del BSP.

Y los requisitos básicos para un RTC incluyen registro, requisitos de capital mínimo, controles internos, informes regulatorios y cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero, entre otras reglas.

Mientras tanto, la SEC ha pedido a las «víctimas de Binance» que presenten una denuncia notarial ante el departamento, advirtiendo al público que no invierta con la plataforma.

Binance afirma que ha gastado mil millones de dólares en esfuerzos de cumplimiento

Dicho esto, Changpeng Zhao, fundador y CEO de Binance, que busca impulsar la expansión global sin ser detenido por los reguladores, dijo recientemente que la plataforma ha gastado más de $ 1 mil millones en esfuerzos de cumplimiento, negando la pérdida de ingresos debido a un conocimiento más estricto. estándares de su cliente (KYC).

La declaración llega mientras Binance se está preparando lanzar ‘Binance Account Bound (BAB), el primer token Soulbound (SBT) creado en BNB Smart Chain. La plataforma explicó que el token validará efectivamente el estado verificado del usuario en Binance al completar KYC y podrá ser utilizado por protocolos de terceros.

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