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ZachXBT ha advertido que un grupo malicioso conocido por perpetrar fraude blockchain tiene sus tentáculos extendidos a través de varias redes Ethereum Layer 2, incluidas Base, Blast y Arbitrum.
Según el criptoinvestigador, el grupo fue responsable de robos considerables en proyectos como Magnate, Kokomo, Lendora y Solfire. Estos estafadores suelen acumular activos por un total de siete cifras antes de fugarse con los fondos de los usuarios.
Actores maliciosos que apuntan a redes Ethereum Layer-2
En un extenso informe, ZachXBT revelado que el sindicato fraudulento lavó con éxito aproximadamente $1 millón en fondos ilícitos. El grupo ahora está utilizando estos fondos para atraer a personas desprevenidas a Leaper Finance, un protocolo de préstamos descentralizado que opera en la red Blast.
Ampliando sus nefastas actividades, ZachXBT descubrió vínculos potenciales entre el grupo y otro protocolo de préstamos llamado Zebra Lending, ubicado en la red Base. El investigador destacó que el autor de Zebra Lending está asociado con una dirección vinculada a fondos de los protocolos Lendora y Magnate Finance. Zebra Lending cuenta con más de 300.000 dólares en activos bloqueados en su protocolo.
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Además, las conexiones del sindicato se extienden a Glori Finance, un protocolo de préstamos entre cadenas establecido en Arbitrum. Este protocolo contiene activos digitales por valor de aproximadamente 1,4 millones de dólares.
Por este motivo, ZachXBT aconseja a los usuarios que retiren rápidamente sus activos de estas plataformas para mitigar los riesgos.
Curiosamente, ZachXBT señaló que cada proyecto fraudulento destacado en el informe era una bifurcación de Compound V2. Compound es un protocolo descentralizado que permite a los usuarios prestar y tomar prestadas criptomonedas, con la gobernanza facilitada por el token COMP nativo. Los datos de DeFiLlama sitúan a Compound entre las cinco principales plataformas de préstamos, con un valor total bloqueado (TVL) de 2.570 millones de dólares.
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