El sistema de financiación de monedas Pepe sugiere un esfuerzo coordinado por parte de expertos

En una investigación exclusiva, Sasha, cofundadora de Arcano Ventures profundiza en los misterios que rodean a Pepe, una de las monedas meme más sensacionales de los últimos tiempos. Sobre la base de su informe anterior, examinó meticulosamente los primeros datos de transacciones en cadena, revelando una revelación sorprendente. Poco después de acuñar todo el suministro de tokens de Pepe, un asombroso 93% de estos tokens se transfirieron rápidamente al Liquidity Pool (LP), alineándose perfectamente con las promesas hechas en el sitio web oficial del proyecto.

Inmediatamente después de la migración masiva de tokens al Liquidity Pool, una avalancha de transacciones de compra se extendió por el ecosistema de monedas de Pepe, totalizando aproximadamente el medio por ciento de todo el suministro de tokens. La rápida sucesión de estas transacciones, que se produjeron en un espacio de tiempo excepcionalmente corto, fue inquietante.

Carteras recién creadas

El hallazgo más intrigante reside en la profundidad de los datos en cadena: una multitud de estas transacciones fueron orquestadas por billeteras recién creadas, desprovistas de cualquier historial de transacciones previo. Este desconcertante desarrollo plantea dudas sobre la identidad y las intenciones de estos inversores anónimos que aparentemente surgieron de la nada para participar en el fenómeno de la moneda Pepe.

Esto indicó que pudo haber estado en juego una operación interna meticulosamente coordinada, destinada a adquirir rápidamente una parte sustancial del suministro de tokens de Pepe tras su integración en el Fondo de Liquidez, con la intención de sacar provecho de ganancias sustanciales una vez que Pepe hubiera generado mayor entusiasmo y especulación. .

El análisis meticuloso implicó un examen en profundidad del historial de precios de Pepe, estrechamente alineado con las transacciones de tokens que llamaron la atención. Sorprendentemente, cada una de las 57 billeteras recién creadas y previamente desconocidas invirtió alrededor de $50 en Pepe, solo para obtener ganancias extraordinarias, acercándose a la asombrosa cifra de un cuarto de millón de dólares por billetera.

Grandes ganancias

Según el cofundador, las implicaciones son nada menos que asombrosas, ya que este esfuerzo potencialmente coordinado sugiere que un solo individuo o un grupo bien coordinado podría haberse embolsado más de 10 millones de dólares en un lapso de sólo una semana. La revelación de esta enorme ganancia inesperada resalta el fascinante y, a veces, enigmático mundo de las criptomonedas.

En la búsqueda continua por desentrañar las identidades detrás de estos intrigantes insiders, Sasha apunta a construir un perfil de personaje basado en su actividad en la cadena, historial de transacciones y posibles interacciones con otros activos.

Antes de profundizar en el fascinante mundo de estas enigmáticas figuras, abordó una pregunta crítica que podría haber pasado por la cabeza de muchos: ¿Cómo estas billeteras aparentemente nuevas, sin activos previos, ejecutaron sus compras de monedas Pepe? La respuesta está en la existencia de transacciones de financiación que les proporcionaron el Ethereum (ETH) esencial para sus adquisiciones.

Sumérgete más profundo

El siguiente paso de la investigación fue explorar estas carteras de financiación, lo que llevó a Sasha aún más profundamente al laberinto de datos en cadena, lo que potencialmente arrojó más luz sobre la coordinación que sospechaba.

En una búsqueda incansable para identificar a las personas detrás de estas intrigantes transacciones, Sasha recurre a Etherscan, una herramienta invaluable para desentrañar el rompecabezas. Luego tomó una dirección de billetera aleatoria de los datos de la cadena y descubrió una pista convincente. El 14 de abril, alrededor de las 20:00 GMT, esta billetera ejecutó su primera transacción registrada: una adquisición de Pepe. Esta marca de tiempo sirvió como punto de entrada para descubrir la probable transacción financiera que la precedió.

Tras un examen más detenido de las transacciones de Ethereum, Sasha identificó una transacción solo 20 minutos antes de la compra de Pepe, en la que 0,06 ETH fluyeron hacia la billetera. Este ETH entrante aparentemente inofensivo podría ser la clave para comprender los orígenes de estas adquisiciones. En particular, parece haber estado involucrado «Fixed Flow», un protocolo dentro de la cadena de bloques Ethereum. Esto puede haber sido utilizado por el informante para ocultar la fuente de financiación, creando una cortina figurativa sobre el rastro documental de la transacción.

Luego, la investigación se extiende para incluir una multitud de nuevas direcciones de billetera. Estas direcciones se analizaron utilizando un libro de comportamiento de transacciones diseñado específicamente para este propósito. Esta herramienta versátil permitió al investigador evaluar simultáneamente numerosas carteras, filtrarlas por activo de financiación principal y extraer datos relevantes de varias integraciones de API en cadena.

Como resultado, la investigación pudo determinar la cantidad de transacciones, tanto entrantes como salientes, para cada billetera, así como el volumen respectivo de ETH. Este análisis proporciona información valiosa que le permite mapear el flujo de Ethereum a través de estas billeteras y conectarlas a posibles fuentes de financiamiento. La culminación de esta exhaustiva investigación conduce a un tablero completo, donde todas las piezas del rompecabezas comienzan a encajar en su lugar.

Hora dorada crítica

La complejidad de esta investigación se profundiza cuando el cofundador descubre que las 57 carteras originales que compraron tokens Pepe durante la crítica «hora dorada» fueron financiadas por sólo ocho fuentes originales. Esta revelación es nada menos que sorprendente. Añadiendo otra capa de intriga, se hace evidente que estas transacciones financieras ocurrieron en un período extraordinariamente corto de dos horas, justo antes de la integración de Pepe en el Fondo de Liquidez.

Al observar más de cerca estas fuentes de financiación, el investigador destaca que 13 billeteras estaban impulsadas por la billetera activa de flujo fijo, que, como se mencionó anteriormente, es un protocolo conocido por su relativa oscuridad. Su popularidad limitada y los riesgos percibidos lo convierten en una opción destacada. Además, 32 billeteras fueron proporcionadas por el enrutador universal Uniswap, un protocolo dentro del ecosistema Uniswap que mejora la flexibilidad de las transacciones. Permite que los fondos fluyan de una billetera a otra, ocultando potencialmente el origen de las transacciones. Estos hallazgos dan más credibilidad a la idea de que estas compras coordinadas pueden haber sido llevadas a cabo por personas vinculadas a la creación de Pepe.

Para aumentar la intriga, el investigador nota un par de designaciones ENS en la mezcla. Por ejemplo, encontró «beautifulbabbies.eth» y «dancebabbiedance.eth», que, a pesar de sus nombres peculiares, ofrecen pistas vitales. La similitud en los nombres, que incorporan “babbies” (un error ortográfico de “babies”), sugiere una conexión entre los dueños de las billeteras. Esto indica un esfuerzo coordinado en las primeras etapas del lanzamiento de Pepe, que podría involucrar a estas personas como insiders o fundadores del proyecto.

Individuos asociados misteriosos

Esta intrincada red de coordinación está ampliando los límites de la investigación. A medida que el investigador profundiza aún más en los datos de las transacciones en cadena, está preparado para descubrir más sobre los misteriosos individuos asociados con Pepe, incluidos sus métodos operativos e intenciones.

Un punto central de la investigación son las transferencias de tokens ERC20, que proporcionan al investigador información valiosa. El historial de transacciones revela una amplia gama de activos, algunos de los cuales podrían ser altcoins de microcapitalización, dado el volumen de tokens negociados. Si bien los detalles específicos de estos tokens pueden resultar desconocidos, sus movimientos proporcionaron información sobre las actividades financieras del objetivo.

Para comprender el panorama más amplio, el investigador se aventuró en las comunidades criptográficas de Twitter, Telegram y Discord, donde evaluó cómo estos individuos interactúan y observan la dinámica de la comunidad. Aquí descubre los proyectos que promueven, examina los valores de las transacciones, que oscilan entre 200 y 20.000 dólares, y evalúa el alcance financiero y la tolerancia al riesgo del tema.

Además, examina los intervalos de tiempo entre las transacciones de compra y venta, proporcionando información sobre su horizonte de inversión. Las operaciones rápidas y de corto plazo pueden sugerir estrategias de bombeo y descarga, potencialmente impulsadas por información privilegiada o vínculos con estos proyectos.

Sasha dijo que continuará la investigación y presentará más aspectos clave, profundizando aún más en las identidades detrás de estas transacciones. Por ahora, concluyó con una perspectiva intrigante: parece ser una campaña coordinada de uso de información privilegiada, tal vez orquestada por los creadores de Pepe. Su interés en interactuar con altcoins menos conocidas sugiere una imagen más amplia de sus actividades.

En conclusión, el investigador elaboró ​​un perfil preliminar de las personas que pueden estar detrás de estas transacciones mediante un simple análisis de datos en cadena.

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