El Tesoro de EE. UU. disuelve el proceso de evaluación de riesgos sobre DeFi ilícito

• Informes de evaluación de riesgos ilícitos de DeFi publicados por el Tesoro de EE. UU.
• El alcance de las obligaciones ALD/CFT podría ampliarse para los proveedores de la industria.

El 6 de abril, el primer informe de evaluación de riesgos financieros ilícitos del año 2023 liberado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Además, esto demuestra el enfoque en las finanzas descentralizadas (DeFi) y los servicios de lavado de dinero que solicitan la evaluación de riesgos. Mientras tanto, el mercado descentralizado intimida la seguridad de la nación.

DeFi garantiza la seguridad financiera

los informes de NOSOTROS tesoro afirma que los servicios DeFi son utilizados por numerosos estafadores, ciberdelincuentes, ladrones, atacantes de ransomware, República Popular Democrática de Corea (RPDC). Blanquean dinero ilícito, falsifican transferencias financieras y luchan contra los controles financieros de las obligaciones terroristas.

Brian E. Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de EE. UU., emitió un comunicado sobre los servicios DeFi que decía:

“El sector privado debe usar los hallazgos de esta evaluación para informar sus estrategias de mitigación de riesgos y tomar medidas claras, en línea con las regulaciones ALD/CFT y las obligaciones de sanción, para evitar que los actores ilícitos abusen de los servicios de DeFi”.

Según la Ley de Secreto Bancario, los servicios DeFi han reclamado obligaciones contra el lavado de dinero (AML)/contrafinanciamiento del terrorismo (CFT), cuestionando si están descentralizados. La vulnerabilidad considerada de los servicios viene con controles de seguridad informática que implementan el robo de fondos.

Además, el gobierno de EE. UU. está obligado a los servicios DeFi. Estos servicios pertenecen a los recursos virtuales. Afirman que los proveedores de la industria dan un paso al frente para cubrir los servicios. Sin embargo, el Tesoro prefiere limitar los riesgos con respecto a las obligaciones ALD/CFT que podrían durar un período de tiempo prolongado.

Por lo tanto, el anuncio de la evaluación de riesgos de EE. UU. es un avance oportuno para supervisar el problema y mitigar las finanzas ilícitas de DeFi dentro de los servicios. La demanda adicional para garantizar la responsabilidad de los activos digitales está integrada en la evaluación de riesgos del Tesoro.

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