El senador Warren y otros tres senadores demócratas enviaron recientemente una carta a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, sobre el cumplimiento de las sanciones rusas por parte de las empresas de criptomonedas.
Él dice que hay evidencia de que algunas plataformas criptográficas no siguen las reglas destinadas a garantizar el cumplimiento de las sanciones.
Estados Unidos y sus aliados le han quitado al Banco Central de Rusia cientos de miles de millones de reservas de divisas. Quitaron los bancos rusos de la red de comunicaciones SWIFT. Y las transacciones financieras entre Occidente y los actores estatales rusos están prohibidas.
Pero algunos legisladores de EE. UU. todavía están preocupados de que Bitcoin y otras criptomonedas puedan usarse para eludir las sanciones si la industria de las criptomonedas no está a bordo. El principal de ellos es la Senadora Elizabeth Warren, quien Él dice está redactando un «nuevo proyecto de ley para garantizar que Putin y sus compinches no utilicen las criptomonedas para socavar nuestras sanciones económicas».
Segundo informe desde noticias de la nbcquien dio la noticia, la propuesta buscaría en parte «facilitar la verificación de identidad del cliente y las transferencias a monederos criptográficos privados al exigir a las instituciones financieras que mantengan registros detallados y presenten informes al Departamento del Tesoro».
En su primer día en la Casa Blanca, el presidente Biden el gobierno federal se congeló, incluida una propuesta similar para una regulación de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) que «requiere que los bancos y las empresas de servicios monetarios (» MSB «) presenten informes, mantengan registros y verifiquen la identidad de los clientes» que han realizado transacciones con privados (por ejemplo, monederos autohospedados). La regla FinCEN fue propuesta por el secretario del Tesoro saliente, Steve Mnuchin, el 18 de diciembre de 2020. Atrajo la ira de la industria de las criptomonedas, que argumentó que no era solo un esfuerzo de la administración Trump para impulsar las regulaciones sin la participación de la industria, sino también equivalía a violaciones de la privacidad de los ciudadanos estadounidenses.
La oficina del Senador Warren aún no ha respondido a una descifrar solicitud de comentarios sobre los detalles de su propuesta y cómo se alinea con el borrador de las reglas de FinCEN.
El senador Warren fue uno de los cuatro senadores demócratas la semana pasada que presionaron a la actual secretaria del Tesoro, Janet Yellen, sobre cómo garantizar que los intercambios de criptomonedas y otros proveedores de servicios no proporcionen a Rusia un medio para eludir las sanciones. En una carta al secretario del Tesoro, Warren, Mark Warner, Jack Reed y Sherrod Brown señalaron que los activos digitales «permiten a las entidades eludir el sistema financiero tradicional».
Sin embargo, los servicios e intercambios de criptomonedas brindan rampas de entrada y salida a las criptomonedas al conectarlas al sistema financiero tradicional. Los principales intercambios como Coinbase y Binance afirman que están monitoreando activamente y cumpliendo con todas las sanciones aplicables, cerrando así las principales carreteras al gobierno ruso.
Senador warren dijoMSNBCes Andrea Mitchell el martes quien, en lo que respecta a las regulaciones de conoce a tu cliente, «tenemos mucha evidencia de que no todas las plataformas criptográficas realmente se adhieren a esas reglas, y recopilan la información y luego informan la información y luego cerrar donde tenemos sanciones”.
Hasta ahora, sin embargo, no hay nada convincente público prueba de que los criptoactores de hecho están socavando las sanciones. Yellen dijo la semana pasada que el Departamento del Tesoro monitorearía cómo funcionan las sanciones, pero enfatizó en una respuesta a los senadores sobre las criptomonedas: «No es que esa industria sea completamente una en la que las cosas se pueden eludir».
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