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El cargo El FBI de EE. UU. emite una severa advertencia contra los servicios de criptomonedas no registrados apareció primero en Coinpedia Noticias Fintech
Las fuerzas reguladoras de EE.UU. han lanzado un ataque en toda regla contra los servicios de criptomonedas que no están registrados en EE.UU. y no cumplen con sus normas.
La Oficina Federal de Investigaciones advirtió a los consumidores estadounidenses sobre los riesgos de utilizar servicios de transmisión de dinero en criptomonedas no registrados como Empresas de Servicios Monetarios (MSB).
Advertencia del FBI sobre servicios de criptomonedas sin licencia
En un reciente anuncio de servicio público, el FBI alertó a los consumidores sobre los peligros de los servicios de transmisión de dinero en criptomonedas sin licencia. Según el anuncio, estos servicios no cumplen con las regulaciones federales, plantean riesgos importantes para el usuario y pueden estar sujetos a acciones policiales.
Esta alerta tiene como objetivo evitar que las personas interactúen con servicios que no cumplan con los requisitos contra el lavado de dinero (AML) o que no recopilen la información requerida para «conocer a su cliente» (KYC).
Consecuencias del uso de servicios no registrados
El La advertencia del FBI no es general pero viene con una disposición consiguiente.
El aviso del FBI advierte a los clientes que el uso de servicios de criptomonedas sin licencia podría provocar perturbaciones financieras si estas empresas están sujetas a operaciones policiales. Debido a que estos servicios a menudo mezclan fondos legítimos con fondos obtenidos por medios ilegales, los usuarios pueden perder el acceso a sus criptomonedas o experimentar retrasos significativos para recuperar el acceso.
El FBI subraya que las autoridades investigarán los servicios que intencionalmente violen la ley o faciliten transacciones ilegales. La aplicación de la ley dirigida a una empresa puede provocar perturbaciones importantes para los usuarios.
En consecuencia, los usuarios deben asegurarse de que cualquier servicio que utilicen cumpla con las regulaciones federales para evitar complicaciones financieras inesperadas.
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Consejos para identificar servicios registrados
Para ayudar a los consumidores a evitar los servicios de criptomonedas no registrados, el FBI ofrece varios consejos prácticos como:
Antes de utilizar un servicio de transmisión de dinero, las personas deben verificar si está registrado como MSB en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU.
El FBI recomienda visitar el Sitio web de FinCEN para confirmar el estado de registro de un servicio.
El FBI desaconseja el uso de servicios que no solicitan información KYC, como nombre, fecha de nacimiento, dirección e identificación, antes de permitir transacciones de dinero o criptomonedas.
Los usuarios deben tener cuidado con los servicios que anuncian actividades ilegales o que tienen fama de ser utilizados por delincuentes para lavar fondos.
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