Es hora de cerrar las criptomonedas, dice la senadora estadounidense Elizabeth Warren

El tema de la criptomoneda que financia el notorio comercio de fentanilo ha saltado a la palestra, provocando serias discusiones en los niveles más altos del gobierno. Elizabeth Warren, la experimentada senadora estadounidense de Massachusetts, ha estado al frente de esta discusión.

Warren llamó la atención sobre el grave problema durante una reciente audiencia en el Senado. En consecuencia, subraya la urgencia de implementar legislación para interrumpir este sombrío oleoducto.

Elizabeth Warren quiere cerrar Crypto

Sobre el Comité Bancario del Senado, Warren inclinado EN datos convincentes. Según los hallazgos, más de 90 empresas chinas han estado implicadas en la producción de precursores de fentanilo. La mayoría de los cuales facilitan las transacciones utilizando criptomonedas.

La criptomoneda se ha posicionado como el medio elegido por los grupos del crimen organizado. Particularmente aquellos que operan fuera de China y están involucrados en el comercio de fentanilo.

El atractivo de las criptomonedas radica en su capacidad para realizar transacciones instantáneas en cualquier parte del mundo, a menudo bajo un seudónimo. En consecuencia, esto hace que rastrear el paradero del dinero por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley sea un desafío importante.

Elizabeth Rosenberg, subsecretaria de financiación del terrorismo y delitos financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU., testificó en la audiencia y expresó sus preocupaciones.

“Lamentablemente, esta es una modalidad utilizada por algunos de estos precursores productores y organizaciones de drogas ilícitas: recibir pagos de bitcoin en billeteras, billeteras de criptomonedas”, señaló Rosenberg.

Además, Rosenberg explicó la apelación y señaló:

«La razón por la que lo encontrarían atractivo es la misma razón por la que otros delincuentes financieros lo encontrarían atractivo, y es que hay un elemento de seudónimo que buscan».

Las estadísticas sobre el fentanilo son alarmantes

De acuerdo a Centros de Control y Prevención de EnfermedadesDesde 1999, Estados Unidos ha registrado casi un millón de muertes por sobredosis de drogas, el 82 % de las cuales involucró sustancias sintéticas como el fentanilo. Solo entre 2019 y 2021, aproximadamente 196 estadounidenses experimentaron una sobredosis fatal de fentanilo todos los días.

La potencia del fentanilo, más de 50 veces más potente que la heroína, lo convierte en la principal causa de muerte entre los adultos de 18 a 49 años. ingerirlo sin saberlo.

China se ha convertido en el principal proveedor de los precursores químicos necesarios para la producción de opioides sintéticos. Empresa de análisis de cadena de bloques Chainalysis encontró los presuntos proveedores chinos han recibido más de 37,8 millones de dólares en criptomonedas desde 2018.

Varios traficantes de fentanilo en el cartel de Sinaloa de México, incluidos algunos de los hijos de El Chapo y sus proveedores de productos químicos con sede en China, han sido multados por enviar a sabiendas precursores de fentanilo a manos del cartel. Ambas empresas han aceptado Bitcoin a cambio de sus productos.

Para contrarrestar esta crisis, el Senador Warren sugirió que lo haga Ley contra el lavado de dinero digital podría ser una posible solución. Podría ayudar a interrumpir los pagos de criptomonedas que alimentan el comercio de fentanilo. Se espera que el proyecto de ley sea reintroducido en el Congreso.

“Crypto está ayudando a financiar el comercio de fentanilo y tenemos el poder para cerrarlo. Ya era hora”, dijo Warren.

La ley contra el lavado de dinero digital

Los senadores Elizabeth Warren y Roger Marshall presentaron la Ley contra el lavado de dinero de activos digitales como legislación bipartidista. El proyecto de ley tiene como objetivo mitigar los riesgos que plantean las criptomonedas y otros activos digitales para la seguridad nacional.

Además, la ley tiene la intención de llenar los vacíos en las normas actuales contra el lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT). También lleva al mercado de criptomonedas a un mayor cumplimiento de las reglas que rigen el resto del sistema financiero.

Los puntos principales de la Ley contra el lavado de dinero de activos digitales son:

• Extienda las responsabilidades de la Ley de Secreto Bancario (BSA) a los proveedores de billeteras de activos digitales, mineros, validadores y otros participantes de la red. Esto incluiría los requisitos de Conozca a su cliente y designaría a estos jugadores como empresas de servicios monetarios (MSB).
• Resuelva una laguna importante relacionada con las billeteras digitales «no alojadas», lo que permite a las personas eludir los controles y las multas contra el lavado de dinero. Ordenará a FinCEN que finalice e implemente la regla propuesta de diciembre de 2020. Esto requeriría que los bancos y los MSB verifiquen las identidades de los clientes y las contrapartes, mantengan registros y presenten informes sobre ciertas transacciones de activos digitales que involucren billeteras no alojadas o billeteras alojadas que no cumplan con la BSA. jurisdicciones
• Prohibir que las instituciones financieras usen o realicen transacciones con mezcladores de activos digitales y otras tecnologías que mejoran el anonimato. Además de administrar, usar o realizar transacciones con activos digitales desidentificados utilizando estas tecnologías.
• Fortalecer la aplicación del cumplimiento de la BSA ordenando al Departamento del Tesoro que establezca un proceso de revisión y revisión del cumplimiento ALD/CFT para MSB. En consecuencia, ordenó a la Comisión de Bolsa y Valores y a la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos que establezcan procesos de revisión y cumplimiento ALD/CFT.
• Ampliar las reglas de la BSA con respecto a la presentación de informes de cuentas bancarias extranjeras. Su objetivo es incluir activos digitales al exigir a las personas estadounidenses que realizan una transacción con un valor superior a $ 10,000 a través de una o más cuentas en el extranjero que presenten un Informe de cuentas bancarias y financieras extranjeras (FBAR) ante el Servicio de Impuestos Internos.
• Finalmente, tiene como objetivo mitigar los riesgos financieros ilícitos de los cajeros automáticos de activos digitales. El objetivo es garantizar que los propietarios y administradores envíen y actualicen regularmente las direcciones físicas de los cajeros automáticos y verifiquen la identidad del cliente.