Estados Unidos sanciona al fundador de Tornado Cash por ayudar al grupo Lazarus

Estados Unidos sancionó formalmente el miércoles a Roman Semenov, cofundador del mezclador de moneda virtual Tornado Cash.. Las autoridades lo acusan de ayudar a piratas informáticos norcoreanos a lavar cientos de millones de fondos robados.

El Departamento del Tesoro coordinó las sanciones con el Departamento de Justicia, que acusó a Semenov y a otro fundador de Tornado Cash de conspiración para cometer lavado de dinero.

Semenov no lograría impedir que el grupo Lazarus blanquee fondos

El Departamento del Tesoro informó el miércoles anuncioSemenov se enteró en abril de que una dirección pública de criptomonedas vinculada al Grupo Lazarus estaba enviando fondos lavados a través de Tornado Cash. A pesar de esto, Semenov continuó operando Tornado Cash y no tomó medidas suficientes para detener su uso ilícito.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro dijo que Tornado Cash ayudó a los piratas informáticos norcoreanos, denominados Grupo Lazarus, a ofuscar la fuente de más de 455 millones de dólares robados este año.

El grupo Lazarus está acusado de realizar robos masivos en puentes blockchain y de utilizar Tornado Cash para lavar las ganancias. Esto, según el gobierno de Estados Unidos, proporciona fondos para los misiles y armas nucleares de Corea del Norte.

Tornado Cash, un mezclador de criptomonedas, anonimiza las transacciones en la cadena de bloques, ocultando el origen de los fondos. Lo hace mezclando transacciones de criptomonedas de múltiples usuarios para ocultar la fuente original de los fondos.

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El Grupo Lazarus supuestamente robó más de 2 mil millones de dólares en activos digitales durante diez años. El Tesoro cree firmemente que Corea del Norte utiliza la piratería para sacar provecho de sus programas de armas. El país ermitaño carece de acceso a las finanzas tradicionales ya que enfrenta fuertes sanciones de Estados Unidos y las Naciones Unidas.

Además del hackeo de Ronin, el Grupo Lazarus utilizó Tornado Cash para lavar 96 millones de dólares del atraco de junio del Puente Horizon de Harmony y 7,8 millones de dólares del atraco de Nomad en agosto.

Semenov promovió su criptomezclador en entrevistas con los medios, pero minimizó la evidencia de que se estaba utilizando para el lavado de dinero, afirma el gobierno.

El Grupo Lazarus recibió por primera vez sanciones estadounidenses en 2019

Las sanciones y cargos tienen como objetivo interrumpir servicios como Tornado Cash que están siendo explotados por ciberdelincuentes, dijo el Tesoro. Sin embargo, los defensores de la privacidad han advertido que prohibir herramientas como los mezcladores podría violar derechos. Entre sus defensores se encuentra el fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, quien anteriormente utilizó el mezclador de criptomonedas para hacer donaciones a Ucrania.

Semenov debería haber estado más que consciente de las actividades del Grupo Lazarus, considerando que recibió sanciones en 2019 por ser un brazo del gobierno norcoreano.

El Tesoro dijo que mantendría altas las tensiones sobre el lavado de dinero digital de Corea del Norte con sanciones y otras medidas.