Estafa criptográfica de 3,2 millones de libras esterlinas desmantelada por la Unidad de Delitos Cibernéticos del Reino Unido: más de 100 arrestos realizados en la «operación de fraude más grande de la historia»

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La Policía Metropolitana del Reino Unido desbarató una red internacional de estafas criptográficas en lo que describen como la operación de fraude más grande jamás realizada por la fuerza.

Más de 200,000 víctimas potenciales solo en el Reino Unido han sido atacadas directamente a través del sitio web de fraude iSpoof y contactadas por estafadores que se esconden detrás de identidades falsas, dijo el Met en un comunicado. declaración. Los estafadores se hicieron pasar por representantes de varios bancos importantes, incluidos Barclays, Santander, HSBC, Lloyds, Halifax, First Direct, Natwest, Nationwide y TSB.

“La Unidad de Delitos Cibernéticos de Scotland Yard trabajó con las agencias internacionales encargadas de hacer cumplir la ley, incluida la Agencia Nacional del Crimen y las autoridades de EE. UU. y Ucrania, para eliminar el sitio web esta semana”, según el comunicado. «Esta fue una fase crucial en una operación mundial, que ha desaparecido de la vista del público desde junio de 2021, dirigida a un presunto grupo del crimen organizado».

Los ciberdelincuentes han utilizado iSpoof para parecer como si estuvieran llamando a sus víctimas desde bancos, oficinas de impuestos y otras instituciones para intentar defraudarlas.

Se cree que las víctimas de la estafa perdieron decenas de millones de libras y los delincuentes detrás del sitio ganaron casi 3,2 millones de libras esterlinas (3,9 millones de dólares) en un período de 20 meses, según datos publicados por la policía británica.

“Las pérdidas reportadas a Action Fraud como resultado de llamadas y mensajes a través de iSpoof son de aproximadamente 48 millones de libras esterlinas. Debido a que el fraude no se denuncia en gran medida, se cree que el monto total es mucho más alto”, dijo el comunicado.

Las Unidades de Delitos Cibernéticos y Económicos del Met coordinaron esfuerzos con la Agencia Nacional del Crimen, Europol, Eurojust, las autoridades holandesas y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU.

«En el Reino Unido, más de 100 personas han sido arrestadas, la gran mayoría por sospecha de fraude», dijo la policía. «iSpoof ha habilitado a los usuarios que han pagado por el servicio bitcoins, para enmascarar su número de teléfono para que parezca que están llamando desde una fuente confiable. Este proceso se conoce como ‘spoofing’”.

La Unidad de Delitos Cibernéticos del Met inició su investigación sobre iSpoof en junio de 2021. El sitio se creó en diciembre de 2020 y tenía 59.000 cuentas de usuario. Los agentes de policía se infiltraron en el sitio y comenzaron a recopilar datos en cooperación con sus socios internacionales. El servidor del sitio contenía un tesoro de información en 70 millones de líneas de datos. Los registros de Bitcoin también han sido rastreados por el Met.

La superintendente de detectives Helen Rance, quien dirige los esfuerzos de delitos cibernéticos del Met, comentó que «al desmantelar iSpoof prevenimos más delitos y detuvimos a los estafadores que apuntan a futuras víctimas».

“Nuestro mensaje para los delincuentes que han utilizado este sitio web es que tenemos sus datos y estamos trabajando arduamente para ubicarlo, sin importar dónde se encuentre”, dijo.