El GAFI pide una acción global sobre las criptomonedas para frenar el lavado de dinero

La Tercera Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) enfatizó la necesidad de esfuerzos grupales para abordar la proliferación, el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Durante la reunión, los miembros del GAFI acordaron publicar una actualización enfocada en la implementación de las recomendaciones para recursos virtuales y proveedores de servicios de recursos virtuales.

Se están realizando esfuerzos del GAFI para fortalecer los estándares criptográficos. Sin embargo, encontró que muchas jurisdicciones cumplen parcialmente o no cumplen con estas medidas.

Evaluación del cumplimiento criptográfico del GAFI y medidas avanzadas

En cuanto al marco para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, el GAFI ha hecho Comentarios sobre Luxemburgo como centro financiero internacional. El Plenario concluyó que Luxemburgo ha cumplido con éxito las condiciones técnicas establecidas por el GAFI.

Sin embargo, el organismo de control señaló que varias áreas necesitan mejoras. Observó un mejor reconocimiento, investigación y enjuiciamiento de casos complicados de lavado de dinero.

Mientras tanto, el GAFI ahora está analizando más de cerca varios países, incluidos Camerún, Croacia y Vietnam. La organización está abordando agresivamente las fallas estratégicas en sus sistemas contra el lavado de dinero en la «lista de vigilancia».

Centrarse en bienes virtuales e investigaciones de lavado de dinero

El plenario destacó la necesidad urgente de regular los recursos virtuales y los VASP a nivel mundial. El organismo de control financiero dijo: «Cuatro años después de que el GAFI fortaleciera sus estándares para abordar los recursos virtuales y los proveedores de servicios de recursos virtuales, la implementación global de estas medidas sigue siendo relativamente deficiente».

Según el informe, aproximadamente el 75% de las jurisdicciones no cumplen o cumplen marginalmente. En particular, el GAFI subrayó que algunos gobiernos aún tienen que implementar reglas básicas, como la Regla de viaje. El marco prohíbe la transferencia de fondos a personas u organizaciones sancionadas. Y la ausencia de esta regla deja grandes lagunas que los delincuentes pueden explotar.

El 27 de junio, el GAFI planea emitir un informe en el que insta a las naciones a implementar sus recomendaciones para abordar estas brechas.

Reforzar las medidas de recuperación de activos

El GAFI continúa sus esfuerzos para revisar sus estándares sobre recuperación de activos. El GAFI detalló su plan para una mejor regulación en una declaración de febrero. Además, la agencia quiere permitir que las naciones congelen, incauten y confisquen internamente y de manera conjunta los ingresos ilegales.

Las recomendaciones surgen a medida que aumentan las preocupaciones sobre los piratas informáticos de criptomonedas de Corea del Norte. BeInCrypto notó recientemente que la nación está utilizando su conocimiento de TI para financiar sus objetivos militares y evadir sanciones internacionales. Se alienta a los gobiernos y a los usuarios de criptomonedas a tomar precauciones ante incidentes inminentes debido al preocupante aumento de su actividad delictiva.

El GAFI ha declarado que se autorizará una serie sustancial de ajustes para octubre de 2023. Estas reformas están en línea con la prioridad del GAFI de fortalecer las medidas contra las ganancias ilícitas.

Esto ocurre cuando el GAFI hace un llamado a sus miembros y otros gobiernos para que emitan rápidamente regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En la primera mitad de 2024, el organismo de supervisión global publicará una tabla que describe las acciones tomadas por los países para implementar las recomendaciones con respecto a los activos virtuales.