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Asia ha pasado por más que su parte justa de desagradables dramas de estafas criptográficas, desde Monte Gox escándalo hasta 2021 y su plétora de estafadores basados en inteligencia artificial.
En la parte 3 de una serie de tres partes, Cryptonews.com examina solo algunos de los casos de fraude criptográfico más notorios del continente.
Parte 3: iFan y Pincoin
La estafa PlusToken encontró terreno fértil en Vietnam, pero la nación también fue víctima de dos esquemas de Oferta Inicial de Monedas (ICO) interconectados que provocaron protestas callejeras y una represión total a nivel nacional.
Llamados iFan y Pincoin, los proyectos nacieron de una idea de Bui Thi My Ngoc, Ho Phu Ty, Ho Xuan Van, Luong Huynh Quoc Huy, Luu Trong Tuan, Nguyen Duc Trong, Nguyen Trung Hieu y Vu Huu Loi. El grupo no mostró escasez de perspicacia para los negocios, afirmando que los proyectos provenían de India y Singapur, en lugar de admitir que en realidad eran de su propia producción.
Como tapadera, utilizaron una empresa llamada Tecnología moderna, el cual ha sido registrado en la oficina legal y fiscal competente. Utilizaron esta empresa para organizar eventos a gran escala en todo el país, desde la ciudad de Ho Chi Minh, Vung Tau y Hanoi hasta áreas rurales, acumulando millones de dólares en inversiones (principalmente bitcoin (BTC) y ethereum (ETH)) en el espacio de Unos pocos meses.
En una pieza retrospectiva publicada en mayo de este año, Vietnam Biz informó que Modern Tech afirmó «especializarse en la investigación y aplicación de nuevas tecnologías» y dijo que estaba «trayendo audazmente aplicaciones blockchain a la industria del entretenimiento vietnamita».
La compañía afirmó tener docenas de seguidores famosos, muchos de los cuales usaban una plataforma de redes sociales supuestamente impulsada por fichas. Los tokens IFan y pincoin, dijo Modern Tech, ayudarían a «construir un puente» entre las estrellas y sus fanáticos.
Trató de fomentar esta ilusión pagando a las mejores estrellas para que actuaran en los eventos que organizaban, haciendo que pareciera que estas celebridades en realidad estaban usando la plataforma para conectarse con sus fanáticos.
Y el zumbido de las criptomonedas en Asia de 2017-2018 resultó demasiado contagioso para muchos, a quienes los representantes de Modern Tech les prometieron retornos monstruosos de sus apuestas.
Pero a fines de 2017, las cejas comenzaron a levantarse cuando algunas de las celebridades que aparecían en los materiales de marketing de Modern Tech, como los cantantes líderes en las listas de éxitos Lam Truong, Le Quyen y Dam Vinh Hung, comenzaron a argumentar que en realidad no es así. nada que ver con iFan o Pincoin. Las estrellas afirmaron airadamente que sus imágenes estaban siendo utilizadas sin su consentimiento.
En diciembre de 2017, un denunciante se presentó a la policía de la ciudad de Ho Chi Minh y contó cómo los inversores invirtieron más de 30 millones de dólares en la plataforma, que según él había emitido 21 millones de tokens.
Pero el daño real se hizo en los meses que siguieron a medida que las afirmaciones de Modern Tech se volvieron cada vez más extravagantes. Las arcas de la compañía se llenaron de fondos de inversionistas, acumulando un total de $ 660 millones.
Tus tres noticias informó que a los inversores se les dijo que «disfrutarían de una tasa de rendimiento mensual del 48% de su inversión inicial y que devolverían todas las inversiones después de cuatro meses».
Además, también se les dijo que podían aumentar sus ganancias en otro 8% por cada nuevo miembro que convencieran para unirse. Se les dijo que tenían la oportunidad única de conseguir fichas por tan solo $ 0,10 cada una. por Thanh Nien.
Pero las mentes han tenido cuidado de alejar a los inversores de las plataformas locales. Se les ha dicho a los inversores que envíen sus pagos en BTC y ETH a través de intercambios en el extranjero, posiblemente en un intento de engañar a la policía local.
Pronto, alrededor de 32.000 personas invirtieron su dinero en los proyectos, que por un sitio web (todavía existente), afirma estar «basado en la red Ethereum«. Utilizando un ingenioso juego de manos, las mentes del proyecto también se encargaron de mostrar las credenciales de mercado de ETH: volúmenes de negociación, capitalización de mercado y todo lo demás.
Desafortunadamente, sin embargo, según el mismo medio, los proyectos resultaron ser «en efecto» un «esquema de marketing multinivel», agregando que «los antiguos inversores» fueron «pagados con los ingresos generados por los nuevos inversores».
¿Dónde estoy ahora?
Las cosas finalmente llegaron a un punto crítico cuando la plataforma no respondió y el personal dejó de responder a las solicitudes de contacto. Los inversores furiosos «acudieron en masa» de todo el país a la sede de Modern Tech en la concurrida calle Nguyen Hue de la ciudad de Ho Chi Minh el 8 de abril de 2018.
Pero todo fue en vano. Las mentes se habían desvanecido como una bocanada de humo. Los medios en ese momento informaron que Modern Tech ya había «abandonado» el edificio que había ocupado y «liquidado» su arrendamiento «aproximadamente un mes» antes. El director del edificio dijo:
«Nadie sabe dónde estoy ahora».
Aún se desconoce la ubicación del grupo.
Van Nguyen, contador de la ciudad de Hai Phong, dijo Cryptonews.com a mediados de abril de 2018:
“Hasta hace unas semanas se hablaba de criptomonedas en la ciudad, y todos parecían estar aconsejando a amigos y colegas que comenzaran a invertir o minar. Sin embargo, la atmósfera aquí cambió con bastante rapidez «.
Avance rápido hasta 2021 y no ha cambiado mucho, dijo Van Nguyen. Ella dijo Cryptonews.com que todavía había un sentimiento «amargo» entre muchos en la nación. Ella explicó:
«Mientras que la gente en otros condados compraba con entusiasmo bitcoins y demás a principios de este año, la mayoría de los vietnamitas que conozco eran muy escépticos. Todavía recuerdan el 2018 con mucha claridad».
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Saber más:
– Estafas criptográficas que han conmocionado a Asia hasta la médula, Parte 1: BitConnect
– Estafas criptográficas que han conmocionado a Asia hasta la médula, Parte 2: PlusToken
– El token SQUID colapsa cuando los desarrolladores están «abrumados por el estrés».
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