Fraudulento grupo de productos básicos de Bitcoin valorado en USD 1700 millones investigado por la CFTC

• Mirror Trading International Proprietary Ltd ha sido demandada por la CFTC.
• Steynberg dice que los algoritmos de MTI proporcionan un ROI mensual del 10%.

Según un comunicado publicado el viernes, los reguladores de EE. UU. presentaron una demanda civil contra un director ejecutivo sudafricano y su compañía por operar un grupo de productos básicos fraudulento por valor de más de $ 1.7 mil millones en bitcoins. «Apropiados» todos los bitcoins recolectados por Cornelius Johannes Steynberg e Mirror Trading International Proprietary Ltd ha sido afirmado por la Commodity Futures Trading Commission.

De acuerdo a CFTC, este fue el fraude de Bitcoin más importante que he investigado. La organización ha solicitado bitcoins en línea a miles de personas para supuestamente administrar un grupo de productos básicos.

Inversores engañados por más del 10% del ROI prometido

Según la CFTC, más de 23.000 personas en los Estados Unidos y en todo el mundo han contribuido a una operación de agrupación de productos básicos no autorizada dirigida por Steynberg, la figura principal de MTI. Además, MTI ha estado en el negocio durante casi tres años, desde el 18 de mayo de 2018 hasta el 30 de marzo de 2021.

Comisionado de la CFTC kristin johnson dijo lo siguiente en un comunicado de prensa:

«El pequeño negocio de los acusados ​​fue improductivo y malversaron casi la totalidad de los al menos 29.421 Bitcoins recaudados por los participantes».

Según Johnson, los estafadores generalmente se aprovechan de la «ausencia percibida de un oficial de policía en movimiento», así como de las nuevas tecnologías, la conectividad internacional y otros factores. Según las denuncias de la CFTC, las afirmaciones de MTI se utilizan como prueba de que se ha engañado a los inversores haciéndoles creer que forman parte de un grupo de inversión en alta tecnología.

Para decirlo de otra manera, Steynberg dice que los algoritmos de MTI proporcionan «ingresos pasivos» con un retorno de la inversión (ROI) mensual del 10%. Referirse a familiares y amigos trajo una recompensa, como lo demuestra el papeleo de respaldo. La CFTC alegó que Sternberg había sido arrestado en Brasil por orden de Interpol después de que la policía sudafricana lo buscara. Después de que MTI se declarara en quiebra el año pasado, las autoridades sudafricanas iniciaron una investigación por fraude.

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