FTX presenta más de 20 nuevas demandas como parte de los esfuerzos de recuperación de activos

El 8 de noviembre el administrador vigila La quiebra de FTX ha desencadenado más de 20 nuevas demandas, aumentando las demandas contra varias entidades.

Estas demandas indican un esfuerzo concertado por parte de FTX para recuperar activos de múltiples empresas e individuos. Desde noviembre de 2022, los deudores de FTX han presentado 51 acciones contradictorias, 30 de las cuales ocurrieron en las últimas semanas.

FTX apunta a pérdidas por mil millones de dólares con nuevas demandas

Según documentos del registro de quiebras de FTX, la mayoría de las últimas presentaciones abordan diversas reclamaciones, incluidas contribuciones políticas, los esfuerzos filantrópicos de la extinta bolsa, inversiones y acusaciones de fraude y manipulación del mercado.

«FTX está procesando a docenas de grupos de izquierda por todas las donaciones realizadas de manera fraudulenta con dinero de clientes», un acreedor de FTX declarado.

Thomas Braziel, fundador de 117 Partners, dijo que FTX podría recuperar algunas donaciones según la ley de quiebras de Estados Unidos. Señaló que los fondos se pueden recuperar si fueron donados con intención fraudulenta o si no tienen un valor equivalente. Además, las donaciones realizadas mientras el donante era insolvente corren un riesgo especial de ser recuperadas.

“No todas las donaciones son inmunes. Los administradores de quiebras examinarán cuidadosamente las intenciones, el momento y la situación financiera del deudor al decidir si se puede recuperar una transferencia caritativa”, Brasil. el dijo.

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Además de las organizaciones sin fines de lucro, el equipo legal del intercambio fallido está persiguiendo a otras figuras y entidades prominentes. La compañía ha presentado una demanda contra el exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, y su empresa, solicitando más de 100 millones de dólares en daños y perjuicios. Otra demanda está dirigida al equipo detrás de Storybook Brawl, un videojuego en el que el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, invirtió y promovió.

FTX también presentó una importante demanda de cobro contra Nawaaz Mohammad Meerun, conocido como “Humpy the Whale”, que supuestamente causó más de mil millones de dólares en pérdidas mediante la manipulación del mercado. A principios de este año, Humpy llevó a cabo un ataque a la gobernanza del protocolo DeFi Compound Finance, lo que provocó pérdidas significativas para la plataforma.

“Meerun también violó repetidamente las reglas de FTX, lo que obligó a Alameda a asumir las posiciones riesgosas de Meerun y sufrir pérdidas adicionales de cientos de millones de dólares. En general, FTX y Alameda sufrieron aproximadamente mil millones de dólares en pérdidas como resultado de los crímenes de Meerun, y Meerun utilizó las ganancias de sus negocios para financiar una amplia gama de otras actividades criminales”, dijo FTX.

Estas demandas reflejan los crecientes esfuerzos de FTX para recuperar activos de numerosos individuos y empresas. La semana pasada, el intercambio presentó demandas contra los principales intercambios centralizados como Crypto.com y KuCoin por fondos que pertenecen a la plataforma.