«Grandes cantidades de dinero» han entrado en cuentas relacionadas con Binance, dice contador de la SEC

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Un contador de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. dice que el CEO de la bolsa de criptomonedas Binance, Changpeng Zhao, y las entidades relacionadas han movido «grandes cantidades de dinero» desde 2019 hasta este año.

Binance y sus entidades mantuvieron numerosas cuentas con Silvergate Bank y Signature Bank, ahora en bancarrota, durante ese período, según un expediente judicial publicado el Miércoles.

«Las transacciones en muchas de las cuentas corporativas propiedad de Binance o Zhao mantenidas en Silvergate Bank y Signature Bank muestran grandes cantidades de dinero entrando y saliendo de las cuentas», dijo el contador. «Los grandes créditos entrantes son seguidos por los débitos salientes en cuestión de días, lo que da como resultado que las cuentas tengan un saldo relativamente mucho más bajo al principio y al final del mes».

Por ejemplo, una cuenta con Silvergate tenía un saldo inicial de $7,6 millones y un saldo final de $7,7 millones, pero en febrero de 2022 se depositaron $20 millones y se transfirieron $17 millones en total a otras entidades de Binance, dijo el contador.

No está claro por qué se movió el dinero, pero las instituciones financieras en los EE. UU. están obligadas a presentar informes de actividades sospechosas.

Binance no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El enfrentamiento de Binance con la SEC

Esto ocurre pocos días después de que la SEC demandara a Binance y Zhao por su «flagrante desprecio por las leyes federales de valores».

Binance y BAM Trading, que cotizan como Binance.US, bajo el liderazgo de Zhao, operaban ilegalmente como bolsa, corredor de bolsa y cámara de compensación sin registrarse, dijo el regulador.

La SEC también dijo que Solana, Cardano, Polygon, entre otros, fueron etiquetados como valores en la demanda.

La agencia también presentó una emergencia movimienot Martes por la noche para congelar los activos de Binance.US.

«Debido a que los Demandados han fallado repetidamente en brindar suficiente seguridad, la SEC ahora busca la asistencia del Tribunal para garantizar la seguridad y disponibilidad de los activos de los inversores y que los Demandados no dispersen los activos que podrían adeudarse si la SEC prevalece en esta acción». dijo la SEC. en el movimiento