HTX puede haber vendido participación de StUSDT a Binance: informe

Un nuevo informe de investigación de Kaiko Research (Kaiko) encontró que HTX ha vendido grandes cantidades de Tether (USDT) por USDC durante los últimos tres meses. Transferencias de USDC de tamaño similar a Binance siguieron a cada venta, lo que sugiere vínculos potencialmente preocupantes entre los dos intercambios.

Los datos de la billetera Kaiko revelaron que HTX ha vendido $350 millones de USDT por USDC desde principios de julio. Casi al mismo tiempo, dos billeteras que Kaiko vinculó a HTX comenzaron a vender $400 millones de USDC a Binance en transacciones separadas.

Valores StUSDT similares a Binance Transfer

Estas transacciones pintan el producto JustLend de HTX bajo una luz más preocupante. HTX garantiza a los clientes de JustLend un USDT bloqueado (stUSDT) por cada USDT depositado.

Afirma ganar intereses utilizando su USDT depositado para comprar instrumentos del Tesoro de bajo riesgo. Sus depósitos stUSDT reportados suman $400 millones, la misma cantidad transferida a Binance.

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Si bien no hay evidencia de juego sucio, esto recuerda la historia de actividad comercial anómala de HTX que no siempre ha coincidido con eventos importantes del mercado.

Cuando se lanzó el token WLD de Worldcoin este año, Kaiko identificó grupos de órdenes de compra y venta que parecían irregulares en términos de duración y volumen. Las altcoins con volúmenes inferiores a mil millones de dólares de marzo a octubre saltaron de 1.400 millones de dólares durante la semana del 16 de julio a 3.400 millones de dólares una semana después.

Después del lanzamiento del token de Worldcoin, HTX capturó una quinta parte de los volúmenes comerciales globales, mientras que Poloniex, un intercambio al que está vinculado a través del magnate de las criptomonedas Justin Sun, reservó posteriormente 20 mil millones de dólares. Esto último ocurrió en agosto, cuando la mayoría de los volúmenes de negociación se encontraban en mínimos históricos.

Sun, quien fundó Poloniex y recientemente se unió a la alta dirección de HTX, fue acusado de lavar operaciones en TRX por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. TRX es el token nativo de TRON, la cadena de bloques de Sun lanzada en septiembre de 2017.

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La dependencia de HTX del stUSDT preocupa a los inversores

Las tenencias de HTX en stUSDT, también un token lanzado en TRON, ascienden ahora a 400 millones de dólares, o alrededor del 14% de sus reservas totales. La concentración de reservas en un solo activo ha asustado a los inversores institucionales, quienes, según se informa, han retirado gran parte de sus tenencias en HTX.

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La caída resultante de Tether es particularmente preocupante, considerando la facilidad que disfrutan los intercambios al liquidar la moneda estable. Datos de DefiLlama sugerir que HTX sólo tiene alrededor del 5% de sus reservas en USDT, un 25% menos que su mayor rival, Binance.

La mayoría de sus reservas restantes incluyen TRX (19%) y HT (17%), un token originado en el intercambio HTX. Sun ha negado ser la parte detrás de la inyección de 200 millones de dólares en las reservas de HTX en agosto.

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