India: Múltiples casos de lavado de dinero relacionados con criptomonedas bajo investigación

Ministro de Finanzas Pankaj Chaudhary informado la cámara baja del parlamento indio hoy esos siete Se están investigando casos de criptomonedas. La administración de la aplicación (ED) dice que los esquemas involucraron ganancias de Rs 135 millones de rupias (aproximadamente $ 18 millones).

Chaudhary le dijo a Lok Sabha en una respuesta por escrito: «Ha habido informes de las fuerzas del orden (LEA) en relación con el uso de criptomonedas por parte de los ciberdelincuentes. La Dirección de Cumplimiento (ED) está investigando 7 casos bajo la PMLA, 2002 en los que la criptomoneda fue utilizado para el lavado de dinero Los casos investigados por ED bajo la PMLA revelaron que el acusado blanqueó las ganancias del delito (PoC) a través de criptomonedas.

No hace falta decir que los delitos criptográficos de la India, en cierto sentido, reflejan una tendencia global que se deriva del mayor uso de la clase de activos. Análisis de cadena señaló en su informe de 2022 que los delitos de recursos virtuales alcanzaron un nuevo récord en 2021, con direcciones ilegales que recibieron $ 14 mil millones durante el año, frente a $ 7,8 mil millones en 2020.

Solo en el último año, los usuarios indios visitaron sitios web de criptomonedas más de 9,6 millones de veces.

Dicho esto, el ministro explicó: «Las investigaciones realizadas hasta ahora por la administración de la aplicación han revelado que algunos ciudadanos extranjeros y sus asociados indios han lavado el PoC a través de cuentas de criptomonedas en ciertas plataformas de intercambio».

También agregó que un acusado fue arrestado por la agencia en 2020 en un caso similar. Reiterando cómo estos delitos facilitan la transferencia de dinero extranjero a través de criptomonedas.

Vale la pena señalar que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha revisado su 2019 pautas el año pasado sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a nivel internacional a través de sus normas ALD/CFT. Como parte de la Guía para un enfoque basado en el riesgo de recursos virtuales y proveedores de servicios de recursos virtuales (VASP), el organismo intergubernamental señaló que los países deben garantizar que «exista un conjunto de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias», tanto penales como civiles. o administrativas, dispuestas a gestionar VASP que no cumplan con los requisitos ALD/CFT”, asegurando además que las entidades autorizadas o registradas estén sujetas a sistemas efectivos para garantizar el cumplimiento.

El ente supervisor también apoyó la aplicación de estas sanciones a los directores y altos directivos de los VASP en cuestión. Mientras tanto, en India, todavía no existen pautas específicas de la industria.

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