La CFTC acusa a residentes de Oregón e Illinois por un fraude de $ 44 millones

El jueves, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) anunció que había presentado una acción civil contra un residente de Oregón e Illinois, así como contra una empresa de Florida por solicitar de manera fraudulenta al menos $44 millones en inversiones en activos digitales.

La CFTC nombró específicamente a Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR), Ravishankar Avadhanam (IL) y Jafia LLC, una empresa con sede en Florida de la que Ikkurty también es propietario.

En la denuncia, se acusa a los demandados de administrar un grupo de productos básicos ilegales y de no registrarse como Operador de grupos de productos básicos. Además, la demanda acusa además a tres fondos de propiedad y administración de los demandados como «demandados de socorro» que tienen fondos en los que no tienen ningún interés legítimo: Ikkurty Capital LLC d / b / a Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP ( Rose City) y Seneca Ventures LLC.

Según la CFTC, el esquema se remonta a enero de 2021, cuando los demandados supuestamente usaron videos y sitios web de YouTube para recaudar más de $ 44 millones de más de 170 participantes «para comprar, mantener y comercializar activos digitales, productos básicos, derivados», intercambios de productos básicos. y contratos de futuros”.

En lugar de invertir los fondos de los participantes reunidos representados, la denuncia alega que los demandados, en cambio, malversaron esos fondos distribuyéndolos a otros participantes, de manera similar a un esquema Ponzi. También se cree que los acusados ​​transfirieron parte de los fondos a cuentas extraterritoriales bajo su control y para su beneficio.

La CFTC emite órdenes para congelar activos

La comisión obtuvo una orden ex parte para congelar los bienes bajo el control de los demandados y nombró un síndico de quiebras para la conservación de los documentos.

El 25 de mayo de 2022 se llevará a cabo una audiencia sobre el caso. La CFTC ha emitido varias protecciones para los clientes Advertencias y artículos de fraude que proporcionen señales de advertencia de fraude, incluida una para informar al público de los posibles riesgos asociados con la inversión o la especulación monedas virtuales o futuros y opciones de Bitcoin lanzados recientemente.

La CFTC espera reembolsar a todas las víctimas del programa. También está buscando otros castigos, incluidas multas y prohibiciones permanentes.

Las agencias estadounidenses están examinando más de cerca la aplicación

Con esta demanda, la CFTC ha seguido mostrando su posición para proteger a los consumidores e inversores de los malos actores, uniéndose a otras agencias federales para ayudar a regular mejor el espacio de las criptomonedas.

La orden ejecutiva del presidente Biden dio a las agencias estadounidenses más impulso para la investigación de criptomonedas a fin de proteger mejor a los ciudadanos estadounidenses. De hecho, la SEC ya prometió imponer medidas de supervisión rigurosas en la industria de las criptomonedas.

También la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB). Anunciado que tiene la intención de emitir circulares de protección financiera del consumidor para que los reguladores hagan cumplir las leyes federales del consumidor. La reciente caída del mercado de las criptomonedas también ha aumentado el interés de los legisladores y reguladores del país.

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