La CFTC apunta al criptofraude dirigido a los hispanohablantes

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) acusó a cinco hombres de ejecutar un esquema Ponzi. Según la denuncia, usaron la promesa de activos digitales que en realidad nunca adquirieron para atraer a los inversores con promesas de ganancias estelares. Los acusados ​​se dirigieron a su propia comunidad de habla hispana en lo que la CTFC llama «fraude basado en la afinidad». Según la CFTC, las víctimas pueden haber sido muy vulnerables a la presión de personas que les habían hecho creer que tenían mucho en común con ellas. El fraude por afinidad y otras estafas van en aumento.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tomó medidas contra cinco hombres acusados ​​de defraudar a más de 170 inversores. Las víctimas eran en su mayoría hispanohablantes y perdieron grandes sumas de dinero como resultado de la estafa.

Las acusaciones de la CFTC

En una demanda presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Central de California, la CFTC describe un negocio de comercio de activos digitales que atrae a las víctimas con promesas de ganancias, comisiones y recompensas por referencias. La empresa, ‘Icomtech’, supuestamente ha utilizado materiales de marketing que ofrecen vacaciones y automóviles de lujo, iPhones y Rolex para que otros inscriban personas.

Los encuestados supuestamente ofrecieron promesas de una oportunidad lucrativa. Ofreciendo a quienes se han unido la oportunidad de ganar un 20% de comisión por cada paquete vendido y un 3% adicional por paquetes vendidos por sus afiliados directos.

Sin embargo, los organizadores en realidad nunca adquirieron ningún activo digital según lo acordado. En cambio, la CFTC alega que los cinco se apropiaron indebidamente de los fondos que se les confiaron, operando un «esquema Ponzi de la vieja escuela».

Fraude basado en afinidad

La declaración de la comisión destaca cómo el fraude apuntó a una comunidad de habla hispana en California. En el declaraciónLa comisionada de la CFTC, Kristin N. Johnson, describe crímenes como este como «definitivamente problemáticos»:

“Los esquemas de fraude basados ​​en la afinidad con demasiada frecuencia buscan explotar la confianza generada dentro de una comunidad. Los autores se dirigen a las comunidades identificadas porque están familiarizados con las preocupaciones y los desafíos que pueden disuadir a los inversores de informar o comunicar de manera efectiva los detalles del fraude a las fuerzas del orden o los reguladores.

La mayoría de los delitos criptográficos monitoreados ocurren en la cadena, a través de piratería o fraude. Sin embargo, los demandados aquí parecen haber utilizado activos digitales solo como un incentivo para obtener ganancias.

El problema de los delitos relacionados con las criptomonedas es crónico y grave. Análisis de cadenaque rastrea el crimen, tuvo un año récord para los criminales en 2022. El valor total de las criptomonedas recibidas de direcciones ilícitas aumentó por segundo año consecutivo, a pesar de la recesión del mercado.