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El 8 de septiembre, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) emitió una severa sanción contra Jacob Orvidas por operar un grupo de comercio fraudulento de Bitcoin.
Una orden acusó a Orvidas de prometer falsamente enormes ganancias para solicitar más de 2 millones de dólares de al menos cuatro inversores.
El operador del pool de Bitcoin dijo que el comercio de criptomonedas era «como imprimir dinero»
Según la CFTC, Orvidas tergiversó sus capacidades comerciales y afirmó que los fondos estarían protegidos. Sin embargo, perdió casi todo su dinero comerciando con Bitcoin (BTC).
La CFTC afirmaciones Orvidas encubrió pérdidas con extractos de cuentas falsos antes de mentir sobre por qué no podía pagar ganancias o devolver inversiones.
Por lo tanto, la orden exige que Orvidas reembolse más de 2 millones de dólares en restitución junto con una multa civil récord de 500.000 dólares por violar las leyes de comercio de productos básicos. También tiene prohibido registrar o comercializar bienes durante diez años y debe cesar toda actividad fraudulenta.
«La protección de la gente común siempre ha estado en el centro del programa de control de activos digitales de la CFTC», dijo el director de cumplimiento, Ian McGinley, en un comunicado.
“Si bien los casos de activos digitales suelen ser complejos, este caso de Bitcoin es un fraude en toda regla: simple y tan antiguo como el tiempo. Continuaremos utilizando todas las armas de nuestro arsenal para luchar contra el fraude en todos nuestros mercados”.
Según los hallazgos, desde aproximadamente octubre de 2017 hasta julio de 2020, Orvidas afirmó falsamente tener experiencia comercial para solicitar participantes para su grupo de Bitcoin, prometiendo enormes ganancias y seguridad para su dinero.
Por ejemplo, le dijo a un asistente que otro cliente convirtió 100.000 dólares en bitcoins en 2,7 millones de dólares. Dijo: «El comercio de criptomonedas es una broma… es como imprimir dinero».
En realidad, Orvidas perdió casi todos los fondos del pool debido a la negociación. Un recordatorio de que los mercados de criptomonedas pueden ser una bestia voluble.
La CFTC acaba de emitir una sanción civil récord
El sector de las materias primas también ha estado ocupado en el frente de las criptomonedas. A principios de esta semana, la CFTC anunció una orden de consentimiento contra Mirror Trading International (MTI), que llevó a cabo un pool de productos básicos fraudulento.
Esta acción resolvió un caso que ha sido calificado como el esquema piramidal más grande jamás realizado en Sudáfrica. MTI y su director ejecutivo, Cornelius Johannes Steynberg, fueron declarados culpables de múltiples fraudes y se les ordenó pagar una cifra récord de 1.700 millones de dólares en restitución.
La estafa involucró a más de 23.000 víctimas y recaudó más de 29.421 BTC.
La sanción monetaria civil contra Steynberg es la mayor jamás impuesta por la CFTC.
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