Arthur Hayes y Benjamin Delo, fundadores del intercambio de criptomonedasBitMEX, se declararon culpables de violar la Ley de Secreto Bancario de EE. UU.
Para presione soltar del Departamento de Justicia de EE. UU., Hayes y Delo fallaron voluntariamente en «establecer, implementar y mantener un programa contra el lavado de dinero en BItMEX«. Ambos acordaron pagar por separado una multa de 10 millones de dólares que representa las ganancias del delito.
El fiscal federal Damian Williams, quien anunció los cargos de culpabilidad, dijo que ambos hombres «permitieron que BitMEX operara como una plataforma a la sombra de los mercados financieros», y agregó que «las declaraciones de culpabilidad de hoy reflejan el compromiso continuo de esta Oficina para investigar y enjuiciar el lavado de dinero en el sector de las criptomonedas».
Williams dijo que las empresas de criptomonedas se han convertido en «guardianes críticos» en el esfuerzo más amplio para garantizar que los mercados estadounidenses sean justos, eficientes y seguros.
«Las oportunidades y los beneficios de operar en Estados Unidos son innumerables, pero traen consigo la obligación de que esas empresas hagan su parte para ayudar a guiar nuestro crimen y corrupción».
Hayes y Delo ahora enfrentan una sentencia máxima de cinco años de prisión.
El caso BitMEX
BitMEX es un intercambio de criptomonedas que, según documentos judiciales y documentos públicos, tuvo presencia en Estados Unidos entre septiembre de 2015 y septiembre de 2020.
A pesar de las «falsas afirmaciones de lo contrario» de la compañía, BitMEX ha atendido a «miles» de clientes estadounidenses.
Según los informes, ambas personas «causaron voluntariamente que BitMEX no pudo establecer y mantener un programa AML», incluido un programa «conozca a su cliente» (KYC) que verificaría la identidad de los clientes de BitMEX.
«Como resultado de su falla intencional en implementar los programas AML y KYC, BitMEX era en efecto una plataforma de lavado de dinero», agregó el comunicado de prensa.
Además, de acuerdo con la acusación, los documentos judiciales públicos y las declaraciones judiciales, ambos hombres estaban «siguiendo de cerca» los desarrollos regulatorios de los EE. UU. que los habrían hecho muy conscientes de sus obligaciones legales a este respecto.
Al servicio de los clientes de EE. UU.
A pesar de que ambos afirmaron en repetidas ocasiones que la empresa no atendía a los clientes estadounidenses, Hayes y Delo sabían que «la supuesta retirada de BitMEX del mercado estadounidense alrededor de septiembre de 2015 fue una farsa», afirma el comunicado de prensa.
Según los informes, ambos hombres no solo se dieron cuenta de que los clientes estadounidenses continuaban comerciando con BitMEX, sino que también entendieron que estos clientes «obtuvieron ganancias sustanciales» de BitMEX.
Además, según los informes, ambas partes buscaron clientes estadounidenses confiando en el «Programa de afiliados» de BitMEX, un programa que comercializaba la empresa entre clientes estadounidenses utilizando «influencers».
En un caso, Delo permitió que un cliente con sede en EE. UU. siguiera accediendo a BitMEX porque la persona era «famosa en Bitcoin«.
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