La demanda se dirige a los ejecutivos de SBF y FTX por la liquidación de acciones fusionadas

Alameda Research y West Realm Shires (WRS) presentaron una demanda contra Sam Bankman-Fried y otros ejecutivos de FTX. La presentación los acusa de inflar la valoración de una plataforma de compensación de valores antes de la caída de las acciones.

La demanda destaca la manipulación comercial deliberada y el uso no autorizado de fondos por parte de exfuncionarios de FTX. Las regulaciones estadounidenses pueden hacer que estas acciones sean ilegales, según la demanda.

FTX demanda a Sam-Bankman Fried para recuperar fondos

Samuel Bankman-Fried, Nishad Singh, Zixiao «Gary» Wang y Caroline Ellison son Ella dijo que participó en una serie de transacciones que los beneficiaron utilizando fondos malversados ​​por FTX Group. Se les acusa de utilizar estos fondos para comprar participaciones de propiedad en Embed a los accionistas existentes.

WRS anunció inicialmente la adquisición de Embed Financial Technologies Inc. y su subsidiaria, Embed Clearing LLC, en Junio 2022.

Los demandantes alegan que los ex ejecutivos de FTX indujeron a WRS a emitir SAFE (Acuerdos simples para equidad futura) a Bankman-Fried, Singh y Wang. Estos SAFE podrían convertirse en acciones ordinarias de WRS al declararse en bancarrota del Capítulo 11. Según los apelantes, estas transferencias y compromisos están sujetos a revocación o anulación legal según los códigos de bancarrota y de Delaware.

Ellison y Wang se declararon culpables de cargos federales de fraude en diciembre del año pasado.

La demanda alega que los demandados morosos realizaron la compra

La demanda también alega que personas con información privilegiada falsificaron documentos para ocultar la contribución de Alameda para financiar la adquisición. Además, según los informes, la compra estaba programada para cerrarse antes de que FTX se declarara en bancarrota. De acuerdo con el expediente judicial, los acusados ​​giraron dinero para probar una transferencia personal de una cuenta bancaria de Alameda a una cuenta bancaria de WRS.

Después de la adquisición, los deudores recibieron significativamente menos que el precio de compra de los posibles postores. La demanda acusa a los demandados de inflar el pago de $220 millones realizado por WRS por Embed, sugiriendo que manipularon deliberadamente las transferencias y obligaciones con la intención de defraudar a los inversores.

El actual director ejecutivo de FTX, John J. Ray III, abogado estadounidense, presentó la primera demanda contra los exdirectivos. Conocido por su experiencia en la recuperación de fondos de empresas en quiebra, Ray tiene una experiencia considerable que incluye el caso de Enron.

Debacle FTX en progreso

Relaciones indicar que el equipo legal de SBF ha presentado una solicitud para desestimar todos los cargos penales en su contra, con algunas excepciones. En particular, la petición del ex director ejecutivo evita en gran medida abordar los cargos penales más sustanciales presentados contra él.

Según los informes, Bankman-Fried fortalecer su argumento utilizando una sentencia del Tribunal Supremo que limita el alcance de los procedimientos por fraude.

El desastre de FTX en su conjunto todavía está en curso. Los inversionistas de FTX están demandando al ex jugador de la NBA y celebridad popular Shaquille O’Neal después de que participó en su comercial. Sin embargo, según los medios relacioneslos abogados no pudieron proporcionarle con éxito los documentos necesarios para iniciar la demanda.