La directora ejecutiva de la subsidiaria de FTX, Caroline Ellison, confiesa haber malversado los fondos de los clientes: esto es lo que necesita saber

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La ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, acordó declararse culpable de siete delitos graves, incluidos cargos de fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero. Mientras tanto, la CFTC dijo que «se jugó el dinero de los clientes de Alameda».

La nativa de Newton de 28 años, quien también es la exnovia de Bankman-Fried, fue acusada de siete cargos. Dos cargos la acusaron de cometer fraude electrónico con clientes de FTX y de comprometerse y conspirar para hacerlo. Otros dos la acusaron de cometer fraude electrónico con los prestamistas de Alameda Research y de conspirar para hacerlo.

El número cinco la acusó de conspiración para cometer fraude de productos básicos y cuenta seis supuestas conspiraciones para cometer fraude de valores en los inversores bursátiles de FTX. El séptimo cargo la acusó de conspirar para cometer lavado de dinero.

Según un acuerdo revelado recientemente con los fiscales, Ellison no acordado declararse culpable de todos estos delitos, para los cuales la sentencia máxima combinada es de 110 años. Sin embargo, dado que cooperó con las autoridades, es probable que reciba un castigo muy reducido.

Mientras tanto, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó una queja modificada que detalla el caso contra Ellison y Gary Wang, cofundador de FTX. La agencia acusó a Ellison de fraude y tergiversación material en relación con la venta de bienes digitales en el comercio interestatal.

La CFTC también señaló que Ellison ha utilizado fondos de clientes de FTX, que recibió a través de la Línea de crédito ilimitada, para «financiar una variedad de inversiones de la industria de activos digitales de alto riesgo». El presidente de la CFTC, Rostin Behnam, dijo:

“Con las acusaciones de hoy, continuamos avanzando agresivamente para responsabilizar a todas las personas que cometen fraude y proteger a los clientes de más daños y pérdidas. En ausencia de un marco regulatorio integral sobre activos digitales, la CFTC utilizará todo su poder y autoridad existentes para proteger a todos los participantes del mercado al tiempo que garantiza la integridad de los mercados de productos básicos».

Como se informó, Sam Bankman-Fried, el caído en desgracia fundador del intercambio de criptomonedas FTX, fue liberado de la cárcel bajo fianza después de pagar una fianza de $ 250 millones en un tribunal de Nueva York.

El 21 de diciembre, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York reveló un acuerdo de culpabilidad para Ellison que la salvó de todos los cargos importantes. En ese momento, la fianza de Ellison se fijó en $250,000.

En particular, las declaraciones de culpabilidad se anunciaron después de que se confirmara que SBF había sido extraditado a los Estados Unidos. Antes de eso, los fiscales estadounidenses no habían revelado públicamente que Ellison y Wang enfrentaban posibles cargos penales o que se habían comprometido a trabajar con los investigadores.