La evasión de sanciones a través de criptomonedas es un problema constante, advierte el informe

Según un creciente cuerpo de evidencia compilado por Chainalysis, las criptomonedas se están utilizando para evadir sanciones económicas. Este no es un problema nuevo, pero el problema está empeorando. La mayoría de los fondos ilícitos en los últimos meses han fluido entre Binance y el intercambio de criptomonedas más grande de Irán, Nobitex. Y, según se informa, la mayoría de las transacciones se realizaron en la criptomoneda de bajo perfil Tron, lo que facilita que los usuarios oculten sus identidades.

destructor de sanciones

Un nuevo JD Supra relación destaca la preocupante tendencia. Cita un artículo de Reuters de noviembre pasado que acusa a Binance de ayudar a las empresas iraníes a negociar $ 8 mil millones. Esto sucedió ante las sanciones de Estados Unidos contra Irán.

Según Reuters (citando datos de Chainalysis), el flujo de criptotransacciones entre Binance y el intercambio de criptomonedas más grande de Irán, Nobitex, ha permitido a las empresas iraníes eludir las sanciones y negociar alrededor de $ 8 mil millones. Además, las tres cuartas partes de los fondos estaban en forma de TRON. Esta criptomoneda de «perfil bajo» ayuda a los usuarios a permanecer en el anonimato y fuera de la red. En definitiva, facilita las operaciones clandestinas y delictivas. (Desde entonces, Binance eliminó a TRON, cuyo fundador, Justin Sun, enfrenta una acción de cumplimiento de la SEC).

Otros datos recopilados por Chainalysis e informados por Reuters son alarmantes. Chainalysis dijo en una vista previa reciente de su Informe de delitos criptográficos de 2023 que las transacciones ilícitas que involucran criptomonedas aumentaron por segundo año consecutivo el año pasado. En total, alcanzaron los 20.100 millones de dólares. La cifra más alta de la historia. Y, según Chainalysis, el 44 % de ese flujo total de negocios eran negocios que involucraban a gobiernos u organizaciones sancionadas.

Algunas personas valoran blockchain por su naturaleza descentralizada y la promoción de la privacidad en las transacciones. Desafortunadamente, como nos recuerdan estos números, los sistemas sin permiso que implica blockchain pueden usarse para bien o para mal.

Y debido a que los intercambios de criptomonedas en general establecen sus propias reglas, pueden encontrarse haciendo tratos que normalmente serían imposibles.

Los reguladores apuntan a direcciones criptográficas

Los gobiernos y las fuerzas del orden no están inertes ante el problema, aclara el informe de JD Supra. Están tomando medidas contra quienes violan las sanciones económicas mediante el uso de criptomonedas.

La Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC) de EE. UU. no solo ha impuesto sanciones a los infractores. Recientemente, OFAC amplió sus operaciones para apuntar a direcciones de criptomonedas vinculadas a malos actores.

Y en el Reino Unido, los legisladores introdujeron regulaciones que exigen que las criptoempresas informen cualquier violación de las sanciones financieras impuestas por la OFAC.

Reforzar las sanciones

A medida que empeoran las tendencias, los gobiernos y otros reguladores pueden haber revisado su enfoque, dice el informe de JD Supra. Tendrán que intensificar sus esfuerzos de aplicación para garantizar que las sanciones sean efectivas. Un enfoque más estricto podría ayudar a detener el flujo de transacciones ilícitas y lavado de dinero.

Pero el informe deja en claro que esto no será una solución rápida y fácil. El problema es complejo y surgen problemas de anulación regulatoria. Los funcionarios deben tener cuidado de no pisotear los derechos de los usuarios legítimos de criptomonedas en su celo por enjuiciar a los sancionadores.

En el lado negativo, podríamos ver una regulación más estricta, como en la decisión de la OFAC de sancionar el protocolo de software de Tornado Cash. Esto podría crear posibles repercusiones para los actores legítimos que interactúan con él.

La buena noticia es que, según Chainalysis, los servicios de criptomonedas son, en general, en su mayoría cooperativos frente a las solicitudes de ayuda del gobierno. Los intercambios saben que no les ayuda si los estados deshonestos que violan las sanciones empañan el nombre de la criptomoneda.

Regular las criptomonedas para garantizar el cumplimiento de las sanciones económicas es una tarea compleja. Requiere la cooperación entre los gobiernos y los reguladores, así como la cooperación de los intercambios de criptomonedas. Solo entonces podemos esperar frenar el uso de criptomonedas para evadir sanciones económicas.