La Junta de Valores del Estado de Texas toma medidas ejecutivas contra la criptoempresa Abra y el director ejecutivo Bill Barhydt: ¿Qué está pasando?

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La Junta de Valores del Estado de Texas emitió una orden de cese y desistimiento de emergencia contra el prestamista de criptomonedas Abra, alegando que ha sido insolvente desde al menos el 31 de marzo de 2023.

en un Depósito el juevesEl regulador de Texas ha presentado acciones de cumplimiento contra Abra y su fundador William Barhydt por presunto fraude de valores y fraude relacionado con la venta de productos de inversión a través de sus filiales Abra Earn y Abra Boost.

Abra «hizo ofertas de inversión en Abra Earn en Texas que contenían declaraciones que eran materialmente engañosas o que probablemente engañarían al público», dice la presentación, haciendo afirmaciones similares sobre otros productos de Abra.

“La supuesta mala conducta incluye la retención intencional de información financiera que refleja la capitalización de las partes, incumplimientos de préstamos y transferencias de activos a Binance”.

El regulador dijo que la compañía transfirió activos en secreto a Binance, que fue demandada la semana pasada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y acusada de operar una bolsa de criptomonedas no registrada.

Dijo que a partir de febrero de 2023, Abra Trade y Respondent Plutus Lending tenían más de $118 millones en activos digitales en Binance.

Además, la presentación indicó que Abra había dicho anteriormente que «dejaría de vender inversiones en Abra Earn en octubre de 2022», lo que no hizo.

En octubre, Abra y sus afiliados «comenzaron a ofrecer y vender inversiones en Abra Boost, una cuenta de activos digitales, a inversores institucionales y acreditados en los Estados Unidos».

Fundada en 2014, Abra es uno de los prestamistas de criptomonedas más antiguos del mercado con más de $116 millones en activos bajo administración para los inversionistas de Abra Earn y Abra Boost en los EE. UU. a partir de mayo de este año.

Abra está insolvente desde finales de marzo

En su presentación, la Junta de Valores del Estado de Texas dijo que Abra era insolvente o casi insolvente a fines de marzo cuando el regulador entrevistó a Barhydt.

El organismo regulador dijo que Abra tenía poco menos de 30 millones de dólares en Babel Finance, otros 30 millones de dólares en Génesis, propiedad de Digital Currency Group, y 10 millones de dólares en Three Arrows Capital.

Al momento del reporte, todos estos sujetos se encuentran en proceso de liquidación o quiebra.

«Al menos a la fecha de la entrevista, las partes que comerciaban colectivamente como Abra eran o casi eran insolventes», dice el documento.

Vale la pena señalar que, además de Abra, otros importantes criptoprestamistas también han quebrado en los últimos dos años, incluidos Celsius, BlockFi y la unidad de criptopréstamos de Genesis.

Nexo, que es una de las pocas firmas de préstamo de criptomonedas que no ha cerrado, acordó pagar un total de $ 45 millones para resolver los cargos de que violó las leyes de protección de los inversores.