La plataforma Globix Crypto requiere la identificación de la cartera de los inversores

Los liquidadores de Globix, con sede en Gibraltar, están pidiendo al intercambio de criptomonedas que congele los activos digitales y revele las identidades de algunos clientes.

Buscando $ 43 millones, los abogados de bancarrota obtuvieron el martes una orden judicial que ordenaba a Crypto.com, Bitstamp y Kraken revelar los propietarios de billeteras con enlaces a Globix.

¿La liquidación de Globix amenazará la cripto reputación de Gibraltar?

El propietario de la plataforma, Damian Carreras, cerró el centro de negociación en junio de 2022. Su modelo de negocio, que permitía a los inversores elegir tokens atractivos a través del comercio automatizado, fracasó durante el invierno de las criptomonedas. Posteriormente, Carreras liquidó la empresa después de luchar para pagar a los inversores.

Según Carreras, el intercambio había sido víctima de un delito cibernético. Una persona familiarizada con el asunto dijo que la mayoría de los fondos faltantes estaban en Tether.

Los tribunales también prohibieron a Binance, el intercambio más grande del mundo por volumen de operaciones, transferir fondos de billeteras Globix. Movió $ 18 millones de mayo de 2021 a septiembre de 2022 y dijo que cumplía con la ley.

EL liquidación cuestionó la regulación de las criptomonedas y la reputación de Gibraltar como un criptocentro prometedor. El territorio del Reino Unido ratificó la regulación en 2018. A principios de este año, agregó reglas de manipulación e integridad del mercado a sus reglas, llamadas Distributed Ledger Framework.

Según el ministro de Servicios Digitales y Financieros, Albert Isola, el mercado de criptomonedas debe operar de «manera justa, ordenada y eficiente» y ganarse la confianza de las industrias reguladas.

El año pasado, el Grupo de Acción Financiera Internacional colocó a la isla en su lista gris por brechas regulatorias que permiten el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Las grandes criptoempresas siguen ocupadas en la región por ahora

La firma Valereum del empresario británico Richard O’Dell Poulden anunció planes para comprar una participación mayoritaria en la Bolsa de Valores de Gibraltar el año pasado, citando el liderazgo de la isla en lo que respecta a la regulación de las criptomonedas. La adquisición permite a los comerciantes comprar acciones y otros productos financieros convencionales utilizando criptomonedas. La compra recibió la aprobación de la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar en octubre de 2022.

El 21 de abril de 2023, Poulden confirmado Valereum ha vendido sus operaciones mineras de Bitcoin para «enfocarse completamente» en adquirir el intercambio y lanzar su programa NFT. Al cierre de esta edición, la compañía no había indicado si la liquidación de Globix afectaría esos planes.

Binance, que anunció cuatro roles en Gibraltar el año pasado, nuevamente emplea Keiran Reyes como director ejecutivo de Binance Exchange (GIB) Limited. Al 30 de marzo, la empresa estaba publicidad puestos de trabajo de acuerdo, lo que sugiere que planea continuar operando en la región.

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