La policía china incauta USD 160 millones en criptomonedas

Según un informe en el sitio web toutiao.com, una investigación de la policía china descubrió un caso de juego en línea transfronterizo a gran escala con una facturación de 400 mil millones de yuanes (alrededor de $ 56 mil millones), con la criptomoneda en el centro de la operación.

Qiu Moumou, el presunto autor intelectual y principal sospechoso, ahora enfrenta un juicio después de dos años de juicio por parte de las autoridades. Los juegos de azar han sido ilegales en la República Popular China desde 1949.

Un famoso caso de criptomonedas en China

El caso salió a la luz cuando Xiong Xong, un ciudadano del condado de Shayang, provincia de Hubei, denunció su participación en el juego a través de un teléfono celular a la estación de policía de Jishan el 28 de julio de 2021. Sus colegas acumulaban grandes sumas de dinero.

Intrigado, descargó la aplicación del juego y comenzó a ganar miles de yuanes. Sin embargo, su suerte se revirtió a medida que aumentaban sus apuestas, lo que resultó en pérdidas superiores a 100 000 yuanes (14 000 USD).

Luego de una investigación exhaustiva, las autoridades chinas supuestamente descubrieron una red criminal internacional masiva que usaba criptomonedas para disfrazar su actividad. Segundo cuentas localesesto dificultó enormemente a las autoridades rastrear el origen de los fondos y comprender el alcance completo de la operación.

Sin embargo, un gran avance luego condujo a arrestos en varias provincias, con 14 presuntas bandas desmanteladas, más de 130 sospechosos arrestados y computadoras, teléfonos celulares y tarjetas bancarias confiscadas.

Durante sus esfuerzos, la policía confiscó más de $160 millones de dólares en criptomonedas. La policía local lo calificó como el «primer caso de recuperación de moneda virtual» en el país. El caso se informa como un hito en el uso de activos digitales para facilitar el crimen.

China prohibió todas las transacciones con criptomonedas en 2021

En septiembre de 2021, China declaró ilegal todo el comercio de criptomonedas. Aunque el país lo prohibió inicialmente en 2019, el comercio ha continuado a través de divisas.

Sin embargo, eso no ha impedido que millones de chinos sigan usando la criptomoneda. Recientemente, el país más poblado del mundo ha insinuado que suavizará su posición.

Después de la prohibición del continente, Hong Kong, una región administrativa especial de China, adoptó un enfoque diferente al tomar medidas para establecerse como un centro de activos digitales.

Hasta ahora, los inversionistas y las empresas han sido cautelosos al ingresar a la ciudad-región. Las autoridades chinas son bien conocidas por tomar medidas enérgicas repentinas contra industrias que desagradan al Partido Comunista.