La policía de Corea del Sur investiga el equipo de minería de criptomonedas bajo sospecha de ‘estafa Ponzi’.

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Los oficiales de policía de Corea del Sur están investigando una empresa minera de criptomonedas que supuestamente no pagó a sus inversores, después de prometerles rendimientos mensuales de hasta el 12%.

Según la agencia de noticias Yohap y el periodico Chosun Ilbo, la policía intervino después de que los abogados que representaban a un grupo de inversores presentaran una denuncia legal. Las acusaciones se centran en una empresa llamada ‘Btbank’. La transliteración en inglés del nombre coreano de la empresa (비트뱅크) es «Bitbank» (que no debe confundirse con el auténtico intercambio japonés de criptomonedas de este nombre). También parece llamarse OK-Bit.

De la empresa sitio web contiene información promocional sobre KOK Play. Este proyecto de «membresía de varios niveles» utiliza una moneda alternativa basada en ethereum (ETH) llamada Aceptar Reproducir y actualmente está siendo investigado por la policía de Corea del Sur.

criptonoticias.com informó anteriormente sobre KOK Play y el caso legal que se desarrolla en torno a la empresa. Después de que salió nuestro informe más reciente sobre KOK Play, un lector contactó criptonoticias.com afirman que «tienen familiares que estaban profundamente involucrados» en KOK Play. El mismo individuo dijo que ha «visto a la empresa destruir relaciones» con «tácticas engañosas».

La policía dijo que BTbank fue acusado de no devolver las acciones de inversión a sus inversores. Según los informes, la compañía les dijo a los inversores que podrían obtener ganancias extrayendo tokens utilizando plataformas con sede en Corea del Sur y en el extranjero.

Al igual que otras supuestas estafas mineras, la empresa supuestamente prometió a los posibles inversores «garantizar ganancias mineras mensuales del 3-7%». A los inversores de «nivel alto» se les dijo que podían esperar ganancias del 12% en sus acciones.

Se les dijo a los inversionistas que hicieran depósitos en USD y se les pidió que invirtieran hasta $200,000 en el proyecto. Se les dijo que la empresa operaba seis centros mineros en Corea del Sur, así como una mina en Kazajistán.

¿Otro esquema Ponzi para la minería de criptomonedas?

La policía dice que el modelo comercial de BtBank utilizó una «estructura de varios niveles» que proporciona «bonos cuando los inversores existentes registran nuevos inversores». Según los informes, la compañía les dijo a los posibles inversores que podían invertir tan solo $ 250 en el proyecto. Pero, según los informes, las apuestas eran totalmente reembolsables y podían retirarse de la plataforma BtBank en cualquier momento.

Cada vez que reclutaban a un nuevo inversionista, la compañía supuestamente prometía que el «nivel» de un miembro existente aumentaría. A los reclutadores prolíficos se les dijo que podían ganar más del 50 % al mes en pagos de bonificación.

Pero los abogados dijeron que «desde mediados de año» muchos inversionistas no han podido hacer retiros. «Los inversionistas han estado tratando de cerrar sus cuentas y recuperar sus inversiones», dijo Chosun. Pero, según los informes, la compañía «retrasó el pago» durante «varios meses».

Los abogados dijeron que «más de 200 víctimas» se quedaron sin acceso a sus fondos.

Uno de los bufetes de abogados involucrados en la demanda colectiva predijo que «más de 1,000 víctimas» podrían haberse quedado sin dinero.

BtBank dijo que había respondido formando «una asociación de inversores». También dijo que se «enfocaría en recuperar su inversión reduciendo el tamaño de su sede» y reduciendo sus «costos fijos».