La policía de Hong Kong usa Metaverse para combatir el criptocrimen

La policía de Hong Kong lanzó una nueva plataforma Web3 conocida como «CyberDefender Metaverse» el sábado.

Para celebrar el lanzamiento, la fuerza organizó su primer evento «Explorando el metaverso» en el espacio virtual.

Represión del criptocrimen

Durante el evento de lanzamiento, el inspector jefe de la Oficina de Delitos Tecnológicos y de Seguridad Cibernética (CSTCB), Ip Cheuk-yu, habló sobre los peligros que plantea Web3. Les dijo a los asistentes que los delitos como el fraude, la piratería, el robo y los delitos sexuales son amenazas en el metaverso.

El evento también se centró en el uso de activos digitales por parte de los ciberdelincuentes contemporáneos y el progreso que se está logrando para eliminar los delitos criptográficos.

en un presione soltar acompañando el lanzamiento, la Policía de Hong Kong dijo que la ciudad tuvo 2.336 delitos de activos virtuales en 2022. Esto resultó en una pérdida de $ 1.7 mil millones para las víctimas.

Y en el primer trimestre de este año ya se han reportado 663 casos de este tipo. De manera preocupante, en solo tres meses, las pérdidas reportadas ascendieron a $570 millones, un aumento del 75 % con respecto al primer trimestre de 2022.

El comunicado indicó que la mayoría de estos casos involucraban inversiones en activos virtuales. “Los delincuentes se han aprovechado de la falta de conocimiento del público sobre los activos virtuales y los han atraído hacia inversiones inexistentes”, advierte.

El regulador de Hong Kong actualiza las reglas contra el lavado de dinero

Junto con la nueva plataforma de metaverso, la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong (HKSRC) emitió pautas actualizadas contra el lavado de dinero (AML) esta semana.

La guía de HKSRC detalla cómo los delincuentes usan los activos digitales para lavar dinero. Luego amplía los pasos que las instituciones financieras pueden tomar para protegerse de estar involucradas en actividades ilegales.

Las nuevas reglas se aplicarán a todas las empresas que manejen activos virtuales. Los cambios incluyen requisitos mejorados de Conozca a su cliente (KYC) y diligencia debida.

Según las pautas actualizadas, las instituciones que facilitan transacciones criptográficas por un valor de RMB 8000 o más deben recopilar información de identificación tanto del remitente como del destinatario.

La lucha contra el crimen digital se internacionaliza

Al hacer cumplir las reglas KYC reforzadas, Hong Kong está intensificando los esfuerzos para evitar el flujo de dinero sucio a través de la ciudad. Las empresas deberán realizar verificaciones KYC independientemente de dónde se encuentren sus clientes.

Por lo tanto, Hong Kong se convertirá en un destino menos atractivo para los actores criminales que usan criptomonedas para ocultar sus identidades.

Fuera de Hong Kong, otras jurisdicciones también están adaptando sus marcos contra el lavado de dinero para mantenerse al día con el uso de activos digitales por parte de redes criminales. Por ejemplo, Japón también anunció reglas AML más estrictas para las transferencias de criptomonedas esta semana.

En particular, el país impondrá lo que se conoce como la «regla de viaje».

Con la regla de viaje vigente, los intercambios de criptomonedas deberán asegurarse de que los detalles del remitente se compartan con otras partes.

En última instancia, para que los esfuerzos de lucha contra el crimen sean efectivos, deben ser tan internacionales como las propias redes criminales.
Con ese fin, se informó el mes pasado que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) desplegará agentes cibernéticos a nivel internacional para investigar el uso de criptomonedas en delitos financieros.