Se devolvieron más de $ 5 millones (£ 4 millones) a las víctimas de una criptoestafa internacional descubierta por la Policía del Gran Manchester (GMP).
De acuerdo a un declaración Liberado por GMP, la fuerza devolvió fondos a 23 víctimas verificadas, mientras que otros 127 reclamos de varios países están siendo investigados por oficiales de GMP que trabajan junto con socios en la aplicación de la ley internacional.
La estafa fue resuelta por la GMP hace seis meses luego de que agentes especialistas de la Unidad de Delitos Económicos de la GMP incautaran $ 22,25 millones (£ 16 millones). Según el comunicado, la inteligencia condujo al descubrimiento de memorias USB que contenían «enormes cantidades» de Etéreo.
La estafa estaba dirigida a personas de todo el mundo, con víctimas que vivían en el Reino Unido, EE. UU., China, Australia, Hong Kong y en toda Europa.
Rompe la estafa
Según GMP, las víctimas habían depositado dinero en lo que pensaban que era un servicio de ahorro y comercio en línea que usaban. Cadena inteligente de Binance.
«Los estafadores que ejecutan el servicio esperaron hasta que se depositó una cantidad sustancial de dinero, antes de cerrar su sitio web y transferir los fondos a sus cuentas. Desafortunadamente para ellos, los estafadores no han desaparecido sin dejar rastro», dijo el GMP.
La policía descubrió que quienes orquestaron la estafa estuvieron en Manchester durante un período de tiempo y, una vez rastreados, GMP logró recuperar una memoria USB que contenía $ 9.5 millones en Ethereum robado.
Unos días después, se encontraron otros 12,7 millones de dólares en lo que GMP describe como una «caja de seguridad criptográfica».
Un hombre de 23 años y una mujer de 25 fueron detenidos por fraude y lavado de dinero. Desde entonces han sido puestos en libertad bajo investigación en espera de una mayor investigación.
«Este tipo de delito va en aumento en todo el mundo y los delincuentes se están volviendo más inteligentes al encontrar formas de explotar la tendencia, en formas que incluso los usuarios más experimentados pueden predecir», dijo el inspector jefe de detectives Joe Harrop. “La Unidad Económica y de Ciberdelincuencia trabaja a diario para atender este creciente número de casos en el mundo digital y en línea”.
El GMP también dijo que cree que «todavía puede haber víctimas» relacionadas con esta estafa e insta a aquellos que creen que han sido atacados a contactarlos.
Criptomonedas, crimen y el Reino Unido
Esta no es la primera vez que la actividad delictiva relacionada con las criptomonedas llega a las costas del Reino Unido.
En junio del año pasado, la Policía Metropolitana de Londres (MET) incautaron $ 158 millones valor de la criptomoneda después de investigar una serie de delitos de lavado de dinero. Un mes después, el MET incautaron cerca de 250 millones de dólares en criptomoneda ilícita.
De acuerdo a un series de libertad para solicitar informaciónLa policía británica incautó un total de $ 435 millones en Bitcoins ilícitos en enero de 2022.
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