La SEC acusa a NovaTech de un fraude criptográfico de 650 millones de dólares que afecta a más de 200.000 inversores en todo el mundo

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La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) anunció importantes cargos contra NovaTech Ltd. y sus ejecutivos, Cynthia y Eddy Petion, por ejecutar un plan masivo de fraude en criptomonedas de 650 millones de dólares que afectó a más de 200.000 inversores en todo el mundo. Muchos de los afectados son de la comunidad haitiano-estadounidense. Se presentaron cargos adicionales contra promotores clave, lo que aceleró el alcance de la estafa, convirtiéndola en uno de los fraudes más caros.

La pareja ejecutó un esquema piramidal

Según la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., la pareja fundadora de NovaTech Ltd. supuestamente dirigió un esquema piramidal que recaudó más de 650 millones de dólares en criptomonedas.

De 2019 a 2023, los Petions utilizaron NovaTech como vehículo para un esquema de marketing multinivel (MLM) disfrazado de inversión legítima en criptomonedas y divisas. Prometieron a los inversores beneficios inmediatos y seguridad de su capital, creando una fachada de inversión libre de riesgos.

Sin embargo, el acuerdo redirigió principalmente los fondos de los nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores y enormes comisiones a los promotores, y sólo una fracción se invirtió realmente según lo declarado.

Según la SECLos Petions también desviaron millones de dólares del programa para uso personal. El colapso de NovaTech dejó a muchos sin poder retirar sus fondos, lo que provocó enormes pérdidas financieras para la mayoría de los inversores.

El lunes, el regulador acusó a los fundadores de NovaTech, Cynthia y Eddy Petion, junto con su empresa y sus promotores Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano y Marsha Hadley por su participación en la promoción de NovaTech entre los inversores. Según la SEC, el plan afectó a más de 200.000 inversores en todo el mundo, incluidos muchos de la comunidad haitiano-estadounidense.

La SEC alegó que «algunos acusados ​​se dirigieron a grupos de afinidad, particularmente la comunidad haitiano-estadounidense, y utilizaron connotaciones religiosas y llamados a la libertad e independencia financiera para solicitar inversores».

NovaTech sigue haciendo trampa a pesar de las advertencias legales

Los promotores desempeñaron un papel crucial en la ampliación del alcance del programa. A pesar de encontrar advertencias regulatorias y acciones contra NovaTech por parte de las autoridades estadounidenses y canadienses, continuaron reclutando nuevos inversores, minimizando activamente los riesgos involucrados.

La denuncia de la SEC incluye acusaciones de fraude y violaciones de registro contra todas las partes involucradas. Busca interdictos permanentes, devolución de ganancias mal habidas y sanciones civiles. Como parte de un acuerdo preliminar, Martin Zizi aceptó una multa civil de 100.000 dólares y una orden judicial permanente, aunque otras sanciones financieras se determinarán más adelante.

La SEC añadió: «NovaTech y Petions han causado pérdidas incalculables a decenas de miles de víctimas en todo el mundo. Como alegamos, los esquemas de MLM de este tamaño requieren que los promotores los alimenten, y la acción de hoy demuestra que haremos responsables no sólo a los principales arquitectos de estos enormes esquemas, pero también los promotores que difunden su fraude atrayendo ilegalmente a las víctimas».