La SEC demanda a Kraken por transacciones ilegales que agitan los fondos de los clientes – Cryptoshitcompra

Después de los dos nombres destacados Coinbase y Binance, Kraken es el objetivo más reciente de la Comisión de Valores de EE. UU. Según datos de prensa publicados esta mañana (21 de noviembre), la SEC acaba de hacer accion legal está apuntando a las organizaciones matrices de Kraken, Payward y Payward Ventures, por supuestamente participar en actividades comerciales en línea en violación de las leyes federales de valores.

SOLO EN: 🇺🇸 La SEC acusa a Kraken de trabajar como bolsa de valores, corredor y comerciante no registrado. pic.twitter.com/19qyNYJzX2

– Revista Bitcoin (@BitcoinMagazine) 20 de noviembre de 2023

En trámite presentado ante el Tribunal del Distrito Norte de California (EE.UU.), La SEC confirmó que la empresa tiene su sede en San Francisco. no registrado en la SEC de ninguna maneramientras que la bolsa opera como corredor, comerciante, casa de cambio y compensación para muchos activos considerados valores según la ley estadounidense.

A partir de ese, Tarifas de la SEC hacia Kraken pasar por alto a las autoridades así como reglas destinadas a proteger a los comerciantes, trasladar oportunidades al público y embolsarse miles de millones de dólares en comisiones e ingresos comerciales.

En este nivel, la demanda continúa apuntando a las operaciones, los controles internos y los informes de la empresa Kraken. La SEC declaró que esa era la palabra mezclar los depósitos del comprador con sus activos personales. El incidente de hoy continúa mostrando la importancia del registro de la SEC y del regulador para defender los mercados de capitales de EE. UU., agregó la Comisión de Bolsa y Valores.

«Kraken en ocasiones poseía más de $33 mil millones en criptomonedas de clientes y las mezclaba con sus propios activos, creando pérdidas significativas para sus clientes».

Asimismo, Kraken combinó más de 5 mil millones de dólares en liquidez de clientes estándar con su propia liquidez. A veces, el piso también paga los gastos de trabajo directamente con cargo a las cuentas de dinero de los clientes.

Posteriormente, la Agencia Reguladora Federal enumeró una lista de verificación de tokens que incluía como valores, como Algorand (ALGO), Polygon (MATIC), Close to Protocol (Cerca de)… Según la demanda, Kraken jugó un papel en la promoción directa de estos tokens al público inversor.

Lista de tokens SEC listados como valores. Fuente: denuncia de la SEC

Con los cargos excesivos, la SEC quiere que el tribunal impugne una orden judicial a largo plazo, lo que obliga a los acusados ​​a cumplir con las leyes de valores y exigir el reembolso del efectivo extraviado. Además, el comité también necesita «abolir» la función de Kraken como bolsa, corredor, agente y empresa de compensación. Anteriormente, Bittrex también había enfrentado desastres similares y el costo a pagar fue el cierre de su sucursal en EE. UU. fundada hace nueve décadas.

También esta mañana, Kraken confirmó los datos informados por la SEC, anunció públicamente su desacuerdo y operará para refutar las acusaciones de la agencia.

Hoy, la SEC presentó una queja alegando que Kraken opera como una bolsa de valores, corredor y cámara de compensación no registrada a nivel nacional. No estamos de acuerdo con sus afirmaciones y pretendemos defender vigorosamente nuestro lugar. https://t.co/a0C4wzBo3f

– Intercambio Kraken (@krakenfx) 21 de noviembre de 2023

En febrero de este año, La SEC preguntó a las organizaciones madre o padre de Kraken Payward Ventures y Payward Trading pagaron una multa de treinta millones de dólares y prohibieron por completo los servicios de apuestas de la bolsa en el mercado estadounidense.

En ese momento, Kraken no admitió ni negó las acusaciones de la SEC y acordó «disolver» el mecanismo de participación además de pagar una multa civil. Sin embargo, la bolsa continúa abriendo estos servicios a consumidores fuera de Estados Unidos a través de su filial.

Más actualizaciones sobre Kraken, el intercambio acaba de descubrir su intención de producir la capa dos y permitir que la policía británica reembolse dos millones de dólares a las víctimas de una estafa. La bolsa también nombró hace poco a un nuevo director general en el Reino Unido.

Coinlive compilado