Las fuentes de financiación de criptomonedas para Hamas probablemente sean exageradas – Cryptoshitcompra

La empresa de investigación de datos en cadena Chainalysis ha planteado preocupaciones sobre la incertidumbre sobre el volumen de financiación del terrorismo por parte de Hamás, como informó anteriormente el Wall Street Journal (WSJ).

cryptoshitcompra.com/wp-content/uploads/2023/10/Las-fuentes-de-financiacion-de-criptomonedas-para-Hamas-probablemente-sean.jpg» width=»1020″ height=»765″ alt=»»/>Análisis de la cadena: la financiación con criptomonedas a Hamas probablemente sea exagerada

En entrada en el blog En una publicación publicada el 18 de octubre, Chainalysis dijo que si bien es urgente reducir las actividades de financiamiento del terrorismo a través de criptomonedas, es fundamental comprender cómo funciona realmente este tipo de financiamiento, para evitar dar lugar a un conocimiento falso de terrorismo.

En los últimos días, tras el ataque terrorista de Hamás en Israel, hemos sido testigos de métricas exageradas y análisis erróneos del uso de criptomonedas por parte de grupos terroristas, y nos sentimos obligados a abordar algunas ideas erróneas. 🧵

— Catenaanálisis (@catenaanalysis) 18 de octubre de 2023

La semana pasada, Wall Street Journal informó que el Estado palestino adquirió 93 millones de dólares en criptomonedas desde agosto de 2021 hasta junio de 2023, y que Hamás también adquirió alrededor de 41 millones de dólares exactamente en el mismo período de tiempo.

Chainalysis señala muchas buenas razones por las que la cifra de financiación reportada es inexacta, incluido el hecho de que proviene de veinte proveedores de servicios que (sin saberlo o no) ayudan a la actividad terrorista. Sin embargo, no es posible determinar si esos ingresos fueron a parar a terroristas o no.

Cada uno de estos supuestos proveedores de servicios adquirió colectivamente entre 8,4 millones y 1,1 mil millones de dólares en criptomonedas de todos los socios. El problema es que cuando se deposita una suma de ingresos en manos del proveedor, se mezcla con otras fuentes de ingresos y dificulta el seguimiento.

En resumen, Chainalysis concluyó que afirmar que la cantidad total adquirida al proveedor eran ingresos terroristas no era suficiente.

Se reconoce que el informe del WSJ se basa principalmente en una parte del análisis de datos de Elliptic, un competidor de Chainalysis.

Además, Chainalysis agregó que ocho de los veinte proveedores de cónyuges de billeteras relevantes para el terrorismo también comerciaban con Garantex, un intercambio con sede en Rusia que fue sancionado por la OFAC por su papel en lavado de dinero ilegal para 2022.

png«/>Ilustración de los proveedores expuestos en Garantix. Fuente: Análisis de Cadena

En acontecimientos relevantes, Hamás anunció una suspensión a corto plazo de la recaudación de fondos en criptomonedas en abril debido a que exponía a sus colaboradores a la posibilidad de ser arrestados o algo peor.

Al comentar sobre esto, Chainalysis mencionó:

“Dada la transparencia inherente de la innovación tecnológica blockchain y la naturaleza pública de las campañas de financiación del terrorismo, las criptomonedas no son una opción productiva para financiar el terrorismo a gran escala.

Nadie entiende mejor estos problemas que Hamás”.

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