Las sanciones del Tesoro de EE. UU. afectan las billeteras criptográficas del traficante de armas ruso

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones de bloqueo integral a 22 personas y entidades en varios países, incluidos Rusia y Chipre, como parte de su red de evasión de sanciones que apoya al complejo militar-industrial de Rusia.

Las sanciones se impusieron bajo la Orden Ejecutiva 14024 y son parte de la estrategia de EE. UU. para atacar la evasión de sanciones a nivel mundial, cerrar canales clave y limitar el acceso de Rusia a los ingresos para su guerra en Ucrania.

El Tesoro de EE. UU. va tras las criptomonedas del traficante de armas ruso

del Tesoro de los Estados Unidos las sanciones fueron impuestas por el grupo de trabajo de élites rusas, apoderados y oligarcas (REPO)., un esfuerzo multilateral para identificar, congelar y confiscar los bienes de los rusos sancionados en todo el mundo. Este grupo de trabajo aprovecha la inteligencia de los socios REPO internacionales y los datos clave de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro para compartir inteligencia, rastrear los activos rusos y separar a los representantes rusos del sistema financiero internacional.

El grupo de trabajo REPO tiene como objetivo maximizar el impacto de las sanciones multilaterales al tiempo que evita la posibilidad de que Rusia evada o eluda las sanciones de EE. UU. y sus socios.

El objetivo principal de las sanciones es una red rusa de evasión de sanciones dirigida por el traficante de armas ruso y chipriota Igor Zimenkov y su hijo Jonatan Zimenkov. La red Zimenkov ha estado involucrada en proyectos relacionados con las capacidades de defensa de Rusia, incluido el suministro de dispositivos de alta tecnología a una empresa rusa tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. También apoyaron a las entidades de defensa rusas estatales sancionadas, Rosoboroneksport OAO y la Corporación Estatal Rostec, que son componentes centrales del complejo militar-industrial de Rusia.

Igor y Jonatan Zimenkov han trabajado en estrecha colaboración para permitir las ventas de defensa rusa a gobiernos de terceros y se han comprometido directamente con clientes potenciales de Rosoboroneksport para facilitar las ventas de material de defensa ruso. Igor Zimenkov también apoyó el complejo militar-industrial bielorruso al permitir los esfuerzos de venta de la empresa unitaria de comercio exterior estatal Belspetsvneshtechnika en América Latina.

Hoy, Igor Zimenkov ha sido designado para operar en el sector de defensa y material relacionado de la economía de la Federación Rusa, mientras que Jonatan Zimenkov ha sido designado para haber asistido materialmente, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico a Igor Zimenkov, Rosoboroneksport y otras entidades sancionadas.

La red Zimenkov usó compañías de fachada para canalizar dinero y mantener una apariencia legal. La empresa fachada de Zimenkov Network, con sede en Singapur, Asia Trading & Construction PTE Limited, y su directora, Serena Bee Lin Ng, han estado vendiendo helicópteros a clientes en África en nombre de Zimenkov Network. Además, la empresa ficticia Zimenkov Network, con sede en Chipre, Lobster Management Limited y su director, Mikhail Petrov, facilitaron la evasión de sanciones brindando apoyo a las entidades sancionadas.

La OFAC del Tesoro continúa trabajando con sus socios internacionales para coordinar el intercambio de información y la aplicación, y para viajar por el mundo en busca de la evasión de sanciones. Las sanciones impuestas hoy son una señal clara para Rusia y su complejo militar-industrial de que Estados Unidos y sus socios están comprometidos a fortalecer la aplicación de sanciones y prevenir la evasión de sanciones internacionales.