Los cabecillas del fraude de FTX, Ellison y Wang, se declaran culpables

Dos de los principales ejecutivos de Sam Bankman-Fried se han declarado culpables de cargos federales de fraude en el caso pendiente de FTX. Mientras tanto, el hombre mismo podría comparecer ante un juez estadounidense hoy mismo.

El miércoles 21 de diciembre por la noche, Caroline Ellison y Gary Wang se declararon culpables, según el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York. Ellison fue el ex director ejecutivo de Alameda Research y Wang fue uno de los fundadores del intercambio FTX.

La pareja también acordó cooperar en el caso contra el enemigo público número uno de las criptomonedas: Sam Bankman-Fried, según el New York Times.

Sam Bankman-Fried ahora está bajo custodia del FBI luego de aceptar ser extraditado de las Bahamas el 21 de diciembre. Los abogados dijeron que lo llevarían ante un juez lo antes posible, posiblemente hasta el 22 de diciembre.

Según la ley de EE. UU., debe presentarse ante un tribunal de Manhattan dentro de los dos días posteriores a la llegada.

Naufragio FTX analizado

El abogado de Gary Wang dijo: «Gary ha aceptado la responsabilidad de sus acciones y se toma en serio sus obligaciones como testigo colaborador». No hubo comentarios del abogado de Ellison, según el informe.

Los fiscales acusaron a Sam Bankman-Fried de defraudar a clientes, inversores y prestamistas. Además, los liquidadores están revisando los restos del FTX en busca de hasta $ 8 mil millones en fondos faltantes.

Los cargos en su contra incluyen defraudar y desviar fondos de clientes para comprar bienes raíces, prestar, realizar inversiones dudosas a través de Alameda y hacer donaciones políticas.

En una audiencia del 21 de diciembre, Sam Bankman-Fried le dijo al juez Shaka Serville: «Deseo renunciar a mis derechos a los procedimientos formales de extradición».

Como informó BeInCrypto el 21 de diciembre, los inversionistas en dificultades han comenzado a preguntar sobre reclamos de clientes con activos bloqueados en FTX.

El presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo que Ellison y Wang «desempeñaron un papel activo en un plan para abusar de los activos de los clientes de FTX para apuntalar a Alameda y proporcionar garantías para el comercio de margen».

Según la nueva directora financiera de FTX, Mary Cilia, la empresa tenía más de mil millones de dólares en activos identificados. Localizó aproximadamente $720 millones en activos líquidos en instituciones financieras estadounidenses. Estos fueron autorizados a retener fondos por el Departamento de Justicia.

Agregó que alrededor de $ 130 millones se retuvieron en Japón y $ 6 millones se reservaron para gastos operativos como la nómina. Los 423 millones de dólares restantes retenidos en instituciones estadounidenses no autorizadas están en su mayoría con un solo corredor, confirmó.

¿Puede ayudar el análisis en cadena?

El CEO de Blockchain.com, Peter Smith, reflexionó sobre el uso de análisis en cadena para rastrear los fondos de FTX.

Hablando con Fox Business el 20 de diciembre, Smith Ella dijo que el sistema bancario es el mayor obstáculo cuando se trata de rastrear dinero.

«Lo más difícil para las empresas que trabajan en esto hoy es cuando el dinero sale de la cadena y entra al sistema bancario, porque ya no pueden rastrearlo».