Los fiscales estadounidenses buscan una sentencia de 3 años para el ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao

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• El fundador de Binance, Changpeng Zhao, enfrenta una posible sentencia de prisión de 36 meses, mientras los fiscales estadounidenses buscan una sentencia más severa por cargos de complicidad en el lavado de dinero.
• La defensa de Zhao cuestiona las afirmaciones de la fiscalía y sugiere libertad condicional en lugar de prisión. Su sentencia, prevista para el 30 de abril, está a la espera de la decisión del tribunal.

Mientras el fundador de Binance, Changpeng Zhao, espera su sentencia a finales de abril, los fiscales estadounidenses buscan 36 meses de prisión por cargos de permitir el lavado de dinero a través de su plataforma criptográfica.

El memorando, presentado ante el Tribunal del Distrito Oeste de Washington, también sostiene que Zhao merece una sentencia más dura que la que recomiendan las directrices consultivas para “subrayar la gravedad de sus crímenes”. Según estas directrices, la sentencia de Zhao podría oscilar entre 12 y 18 meses de prisión.

Los fiscales estadounidenses dijeron:

Una sentencia de prisión de 36 meses –el doble del límite máximo establecido en las Directrices– reflejaría la gravedad del delito, promovería el cumplimiento de la ley, proporcionaría una disuasión adecuada y sería suficiente, pero no más de lo necesario, para lograr los objetivos de la sentencia.

Los fiscales estadounidenses acusaron a Zhao de no implementar intencionalmente medidas efectivas contra el lavado de dinero bajo la Ley de Secreto Bancario. Además, acusaron a Zhao de procesar a sabiendas transacciones en Binance asociadas con actividades ilegales, así como de facilitar transacciones entre estadounidenses y ciudadanos de jurisdicciones sancionadas.

Binance ya se enfrenta a dos demandas separadas de dos de los principales reguladores (la SEC de EE. UU. y la CFTC de EE. UU.) por acusaciones de mal manejo de los activos de los clientes y operación de un intercambio ilegal y no registrado en los EE. UU. Ante las acusaciones de estas violaciones, Binance ha aceptado una compensación de 4.300 millones de dólares en su lucha contra la SEC de EE.UU., como informado por Crypto News Flash.

La defensa de Zhao desafía a los fiscales estadounidenses

En el memorando presentado el martes, los fiscales dicen que Zhao orquestó violaciones de la ley estadounidense en una «escala sin precedentes» y mostró un «desprecio deliberado» por las obligaciones legales de Binance. También argumentan que bajo el liderazgo de Zhao, Binance operó en un marco del «salvaje oeste». EL memorándum declarado:

“Zhao apostó a que no lo atraparían y que si lo hacía, las consecuencias no serían tan malas como el crimen. Pero Zhao fue capturado y ahora el Tribunal decidirá qué precio tendrá que pagar Zhao por sus crímenes”.

Horas más tarde, el equipo de defensa de Zhao también presentó su memorando de sentencia, argumentando que ningún acusado en un caso comparable de la Ley de Secreto Bancario (BSA) recibió una sentencia de prisión. También propusieron la libertad condicional como alternativa, que podría implicar el confinamiento domiciliario en su residencia de Abu Dhabi. La sentencia de Zhao tendrá lugar la próxima semana, el 30 de abril.