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Los fundadores de la plataforma de finanzas descentralizadas (DeFi) de Forsage han sido procesados formalmente por un gran jurado federal en el Distrito de Oregón.
Según un Departamento de Justicia boletín El 22 de febrero, los cuatro fundadores de Forsage fueron acusados por su papel en una «piramidal global y esquema Ponzi».
El anuncio nombró a autores de toda Rusia como Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamskai, Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov.
Además, el Departamento de Justicia dijo que los cuatro supuestamente «promocionaron a Forsage como un proyecto de matriz descentralizado basado en el mercadeo en red y los contratos inteligentes«.
Los cargos incluyen defraudar a los «inversores víctimas» por $340 millones recaudados para el proyecto.
Los fundadores de Forsage afrontan 20 años
El Fiscal General Adjunto Kenneth Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia dijo:
«La acusación de hoy muestra la capacidad del departamento para utilizar todas las herramientas de investigación disponibles, incluido el análisis de cadenas de bloques, para descubrir fraudes sofisticados que involucran criptomonedas y activos digitales».
Los reguladores han sido acusados de apuntar a empresas inocentes de DeFi y criptomonedas en investigaciones extrajudiciales. Sin embargo, deberían dedicar más tiempo a perseguir a los delincuentes en la industria si quieren que sea más segura para los inversores.
Además, los cuatro fundadores están acusados de conspiración para cometer fraude electrónico. Se enfrentarán a una sentencia máxima de 20 años de prisión si son declarados culpables.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó cargos contra los comerciantes de Forsage en agosto de 2022. Su queja inicial se remonta a principios de 2020. La agencia informó que la plataforma DeFi era un esquema piramidal donde los antiguos inversores obtenían ganancias al reclutar nuevos miembros.
Además, un análisis de los contratos inteligentes DeFi de la plataforma reveló que este era el caso. El contrato desvió los fondos de los inversores a inversores anteriores cuando compraron un «espacio» en la plataforma.
La abogada Natalie Wight dijo que la acusación era «el resultado de una investigación rigurosa que tomó meses para reconstruir el robo sistemático de cientos de millones de dólares».
DeFi es presa fácil
El subdirector Luis Quesada de la División de Investigaciones Criminales del FBI dijo que los avances en el ecosistema criptográfico ofrecen nuevas oportunidades para los inversores, pero «los delincuentes también están encontrando nuevas formas de orquestar esquemas ilícitos».
Mientras tanto, el agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), Iván Arvelo, comentó:
«Se alega que estas personas usaron tecnología de moda y un lenguaje aburrido para estafar a los inversores con el dinero que tanto les costó ganar».
Además, las plataformas en el sector DeFi a menudo promueven ganancias poco realistas y atraen a los inversores a plataformas fraudulentas.
Según el rendimiento de DeFi Base de datos de registrosLas estafas, hacks y exploits de DeFi han causado más de $75 mil millones en pérdidas.
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