Criptomonedas ilícitas, sancionadas o robadas llegaron a los titulares, con Las acusaciones relacionadas con Bitfinex contra Heather Morgan y su esposo, Ilya Lichtenstein, y las protestas por las vacunas en Canadá son dos ejemplos recientes.
Pero con tantos partidarios de Bitcoin que describen la criptomoneda insignia como «dinero de resistencia», una forma de moneda que no puede ser censurada por los gobiernos o las fuerzas del orden. hace la pregunta: ¿cómo se recupera Bitcoin mal recibido?
La respuesta corta es que realmente no hay una respuesta corta. No existe una estrategia o proceso simple que los gobiernos puedan utilizar, y la mayor parte de la evidencia hasta el momento sugiere que los gobiernos están reaccionando caso por caso.
“Dado que la criptomoneda se ha convertido en un componente tan integral del ciberdelito hoy en día, especialmente cuando se trata de ransomware, el gobierno de EE. UU. se ha centrado recientemente en encontrar formas de recuperar los fondos recaudados en billeteras digitales. Un gran ejemplo de esto es el anuncio del FBI del lanzamiento de la Unidad de Exploración de Activos Virtuales la semana pasada”, dijo el exanalista del FBI Crane Hassold. descifrar.
Crane agregó que los métodos precisos por los cuales el gobierno de EE. UU. recupera estos fondos no han sido revelados y que «no esperaría que el gobierno de EE. UU. haga públicas esas tácticas».
Entonces, ¿qué podemos determinar a partir de ejemplos recientes de dominio público?
Bitfinex y el Departamento de Justicia
El ejemplo más reciente, y posiblemente el más destacado, de un gobierno que se apoderó de Bitcoin ocurrió el mes pasado en los Estados Unidos.
El 8 de febrero, Morgan y Lichtenstein fueron arrestados y acusado de conspiración para lavar Bitcoin vinculado al hackeo de Bitfinex de 2016. El Departamento de Justicia ha incautado $ 3.6 mil millones de la criptomoneda insignia.
El secuestro, según la fiscal general adjunta Lisa O. Monaco, representó el «secuestro financiero más grande jamás realizado» por el DOJ, lo que demostró que «las criptomonedas no son un refugio seguro para los delincuentes».
Según la denuncia penal que acompañó a los arrestos de ambas partes, los fondos incautados por las fuerzas del orden permanecen «seguros en posesión del gobierno de Estados Unidos».
Entonces, ¿cómo lo hizo el Departamento de Justicia?
En este caso, la incautación fue relativamente sencilla. Lichtenstein almacenó sus claves criptográficas, esencialmente códigos de acceso a billeteras de criptomonedas, en la nube. Una vez obtenidas las órdenes de allanamiento, la policía el fue capaz de acceder a un archivo que contenía 2.000 direcciones de moneda virtual y las claves privadas correspondientes.
«Creo que todo el caso se resolvió principalmente debido a la mala seguridad de la información de los presuntos delincuentes», dijo recientemente el programador de computadoras y criptógrafo Stephen Diehl. descifrar.
$ 435 millones
La policía británica confiscó millones de criptomonedas la semana pasada Policía del Gran Manchester devolvió más de $ 5 millones a las víctimas de una estafa internacional, luego de recuperar una memoria USB que contenía casi $ 10 millones en Ethereum robado.
Otros 12,7 millones de dólares fueron encontrados en lo que se ha descrito como una «caja de seguridad criptográfica».
Para numerosas solicitudes de libertad de informaciónLa policía británica incautó un total de $ 435 millones en Bitcoins ilícitos en enero de 2022.
Si bien puede sonar elevado, el Reino Unido y los EE. UU. tienen reglas diferentes cuando se trata de tales incautaciones. De acuerdo con la Ley de Activos del Crimen del Reino Unido, la criptomoneda se clasifica como propiedad, no como efectivo, lo que significa Las fuerzas del orden deben esperar hasta que se condene a un sospechoso antes de recuperar las criptomonedas. Si se considerara efectivo, podría ser incautado simplemente porque se sospecha que está vinculado a una actividad delictiva.
En otras ocasiones, los gobiernos simplemente no pueden acceder a la criptomoneda que buscan, por ejemplo, si esos fondos existen en billeteras criptográficas sin custodia donde no se puede atacar a ningún tercero, y en estos casos simplemente congela los fondos en su lugar.
El convoy canadiense
El 15 de febrero, el gobierno canadiense invocó la ley de emergencias con la intención de limitar el flujo de fondos a los camioneros, apodados colectivamente «Freedom Convoy», de la protesta contra la política nacional contra el COVID-19.
Esto permitió al gobierno congelar cuentas bancarias sin una orden judicial. El gobierno también emitió un interdicto marevaque tuvo lugar el 17 de febrero como parte de una demanda más amplia contra los manifestantes.
Esto, según Paul Champ, un abogado de los residentes de Ottawa (los demandantes), es la «primera orden exitosa de Mareva en Canadá dirigida a los intercambios de Bitcoin y criptomonedas».
Como parte de la orden, los manifestantes del convoy tienen prohibido vender, retirar, enajenar, enajenar o transferir cualquier activo, incluidas las criptomonedas, que se recolectaron directamente para apoyar las protestas. Otras 150 billeteras criptográficas fueron objeto de la orden judicial.
Los afectados por la medida cautelar ahora deben proporcionar una «declaración jurada» que describa la naturaleza, la ubicación y el valor de sus propiedades, de lo contrario, corren el riesgo de ser encontrados en violación judicial.
Por supuesto, estos desarrollos deben verse en el contexto más amplio de carteras alojadas y no alojadas o carteras custodiadas y no custodiadas.
Los directores ejecutivos de Coinbase y Kraken comentaron cada uno sobre las protestas del convoy, argumentando la importancia de las billeteras no alojadas o no seguras.
Esto no solo provocó la ira de los reguladores canadienses, sino que destacó un matiz importante en cualquier discusión sobre cómo los gobiernos pueden secuestrar las criptomonedas.
«El problema con una billetera no alojada es, ¿cuál es tu punto débil?» Amanda Wick, directora de asuntos legales de Chainalysis, le dijo a la Associated Press. “Lo único que tenemos es desacato civil o condena penal. Si alguien está dispuesto a quedarse en prisión y el dinero está del otro lado porque nadie puede acceder a él, eso es un problema”.
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