Los NFT se pueden usar para el lavado de dinero, dice el Departamento del Tesoro de EE. UU.

un nuevo relación del Departamento del Tesoro de EE. UU. reveló que el floreciente espacio de tokens no fungibles podría ser un canal para el lavado de dinero.

El informe afirma que el uso creciente del arte digital como inversión o activo financiero puede permitir que los malos jugadores laven dinero y financien el terrorismo.

El mercado de arte en línea emergente puede presentar nuevos riesgos, dependiendo de la estructura y los incentivos de ciertas actividades en este sector del mercado (por ejemplo, la compra de NFT, unidades digitales en una cadena de bloques subyacente que puede representar la propiedad de una «obra de arte digital) .

Según el informe, el Departamento reconoció que las NFT ayudan a identificar la propiedad de una propiedad en particular vinculada a una cartera. Sin embargo, la tesorería también identifica el riesgo asociado con la industria porque los compradores y vendedores determinan el precio de un producto y no el mercado.

La investigación se refirió a las estadísticas publicadas por las autoridades estadounidenses que muestran el crecimiento exponencial que ha experimentado el espacio en los primeros tres meses de 2021, que luego creció a más de $ 20 mil millones para fines de 2021.

A juzgar por esto, el Tesoro ha deducido que los malos actores podrían comprar un NFT con fondos ilícitos, que luego pueden lavarse vendiéndolos a coleccionistas desprevenidos.

Identifica la capacidad de negociar NFT utilizando P2P como otra vulnerabilidad de lavado de dinero disponible en el uso de tokens no fungibles, ya que el registro de la compra no se almacena en un libro público.

Además, los participantes tradicionales de la industria, como las casas de subastas o las galerías de arte, pueden no tener la comprensión técnica de la tecnología de contabilidad distribuida necesaria para practicar una identificación y verificación de clientes efectivas en este espacio.

El informe del Departamento del Tesoro de EE. UU. no sorprende si se tiene en cuenta que incluso Chainalysis, una firma de análisis de criptografía, publicó recientemente un informe que afirma que las operaciones de NFT podrían facilitar el lavado de dinero.

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