Módulo Boletín de seguridad para operadores de intercambio de activos digitales: riesgo extremo en el uso de proveedores de software chinos

SCOTTSDALE, Arizona–(BUSINESS WIRE)–#cripto-Hoy, Módulo, un desarrollador con sede en EE. UU. de tecnología de vigilancia y comercio de rendimiento ultraalto que impulsa las acciones globales, los derivados y los intercambios de activos digitales, ha emitido un boletín de seguridad que advierte a los comerciantes de intercambio de activos digitales sobre los peligros que plantea el uso de software chino. Esto incluye a los proveedores que afirman tener su sede en Singapur pero que tienen fuertes vínculos con las empresas y el gobierno chinos. Además de los problemas continuos de seguridad y privacidad en todas las industrias, China es conocida como un refugio para el fraude de criptomonedas. Esto es especialmente evidente entre los proveedores que ofrecen «análisis de big data», brindándoles acceso ilimitado a los datos de los clientes. Además, algunos proveedores chinos de soluciones de intercambio también ofrecen servicios de custodia y gestión de fondos, lo que crea un posible nexo de fraude.

La participación del gobierno chino en la industria de las criptomonedas, a través de empresas que ofrecen software utilizado para lanzar intercambios de criptomonedas, plantea amenazas de seguridad para los Estados Unidos y sus aliados:

Riesgos de ciberseguridad: Los intercambios de criptomonedas implican un gran volumen de información confidencial, incluidos los datos personales y financieros de los usuarios. Los científicos de datos de Modulus estudiaron el software de docenas de proveedores de todo el mundo y descubrieron que las empresas respaldadas por China, incluidas las que utilizan Singapur como su sede oficial, producían software de forma rutinaria con vulnerabilidades ocultas y puertas traseras. Ambos crean un enorme potencial para violaciones de datos y otros ataques cibernéticos.

Manipulación financiera: Las empresas bajo la influencia o la dirección del gobierno chino pueden manipular el precio, la disponibilidad o la liquidez de ciertas criptomonedas, afectando los mercados globales de criptomonedas y potencialmente desestabilizando las instituciones financieras o las empresas que dependen de estos mercados.

Evasión de la multa: Las criptomonedas se utilizan a menudo para eludir las sanciones económicas debido a su naturaleza semi-anónima y sin fronteras. Si un país hostil proporciona el software para los intercambios, podría permitir que las entidades sancionadas eludan estas restricciones, socavando así los objetivos de la política exterior de EE. UU. Se recomienda que el gobierno de EE. UU., así como las naciones aliadas, prohíban específicamente los intercambios que utilizan tecnología respaldada por China dentro de sus fronteras. Los reguladores recibirán una copia de este informe, así como los estudios científicos realizados por los científicos de Modulus.

Robo de Propiedad Intelectual: Las plataformas de criptomonedas están construidas con tecnología avanzada y, a menudo, patentada. Si las empresas estadounidenses utilizan software proporcionado por una entidad controlada por un gobierno extranjero, siempre existe el riesgo de robo de propiedad intelectual o espionaje. Durante la última década, el riesgo de robo de propiedad intelectual ha sido particularmente agudo en China e India.

Vínculos con la custodia y gestión de activos: Varios proveedores chinos se han hecho cargo de empresas de gestión de activos y/o están involucrados en la custodia de criptomonedas, creando un posible nexo de fraude. Algunos incluso usan sus adquisiciones para promocionarse aún más como Singapur o Dubái cuando, en realidad, realmente operaban desde Shanghái.

Vigilancia y recopilación de datos: Las empresas con vínculos estrechos con el gobierno chino pueden usar el software que ofrecen para cambiar de operador y realizar una vigilancia masiva y recopilar datos valiosos sobre los usuarios, incluidos ciudadanos y empresas estadounidenses. Estos datos podrían usarse para una variedad de propósitos, desde identificar objetivos de alto valor para ataques cibernéticos hasta adquirir inteligencia competitiva.

Soberanía Digital: En un contexto geopolítico más amplio, la influencia del gobierno chino sobre la infraestructura global de criptomonedas podría representar un desafío para la soberanía digital de Estados Unidos y su influencia sobre el sistema financiero global.

Riesgos de Cumplimiento Normativo: Puede haber riesgos de cumplimiento normativo para las empresas estadounidenses que utilizan una plataforma potencialmente controlada o influenciada por un gobierno extranjero. Estos podrían provenir de reguladores estadounidenses preocupados por la protección del consumidor o de reguladores internacionales. Durante el año pasado, TikTok ha visto este mismo riesgo en la escena política estadounidense.

Descentralización y control: Uno de los principios fundamentales de las criptomonedas es su naturaleza descentralizada, que podría verse socavada por la influencia de un actor estatal. Esto podría conducir a una pérdida de confianza en el sistema y crear posibles implicaciones económicas negativas.

Seguridad nacional: Si las criptomonedas se convierten en una parte importante de la economía, controlarlas tendría implicaciones para la seguridad nacional. Por ejemplo, un estado hostil podría intentar desestabilizar la economía global mediante el control o la manipulación de las criptomonedas.

Adicción e influencia: Si el software de las empresas chinas se usa ampliamente, podría aumentar la dependencia del software y permitir que China ejerza una mayor influencia sobre el ecosistema de tecnología financiera global.

Además, los científicos de Modulus señalaron que China tiene una tasa muy alta de fraude con criptomonedas. Ejemplos incluidos:

Estafa PlusToken: Una de las estafas de criptomonedas más grandes de la historia, PlusToken se hizo pasar por una billetera de criptomonedas que recompensaría a los usuarios con altas tasas de rendimiento si compraban los tokens PLUS de la plataforma con Bitcoin o Ethereum. En 2019, la plataforma se cerró abruptamente y los fundadores desaparecieron con un estimado de $2 mil millones en criptomonedas, lo que afectó a millones de inversores.

Estafa WoToken: Al igual que PlusToken, WoToken fue otro esquema Ponzi con sede en China que defraudó a los inversores con un valor estimado de mil millones de dólares en criptomonedas entre 2018 y 2019. A los usuarios se les prometió un alto rendimiento por su inversión y se les incentivó a reclutar a otros para que invirtieran en el esquema.

Estafa de token en la nube: Cloud Token era una aplicación móvil que afirmaba generar ganancias mediante el uso de un algoritmo comercial inteligente, prometiendo un alto retorno de la inversión diaria. La operación, promovida principalmente fuera de Asia, colapsó en 2019 después de que se descubrió que era un esquema Ponzi. Si bien no tenía su sede exclusivamente fuera de China, una parte importante de su negocio estaba dirigida al mercado chino.

Los ejecutivos de Modulus expresaron la siguiente opinión:

Si bien el gobierno chino ha tomado medidas públicamente para tomar medidas enérgicas contra el fraude de criptomonedas y regular la industria, la naturaleza anónima y sin fronteras de las criptomonedas y los recursos legales muy limitados para las víctimas fuera de China lo convierten en un país atractivo para los esquemas fraudulentos.

Para gestionar estos riesgos, las empresas deben considerar el uso de software de países con los recursos legales más altos, realizar verificaciones exhaustivas de antecedentes, auditorías y consultas con expertos legales para garantizar el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones pertinentes. Es posible que los gobiernos fuera de China también deban intensificar la supervisión y la regulación de la industria de las criptomonedas para mitigar las amenazas potenciales.

De Módulo:

Desde 1997, Modulus ha brindado productos y servicios de tecnología financiera avanzada a los intercambios financieros; intermediación; empresas comerciales; los fondos de cobertura; e instituciones educativas, gubernamentales y sin fines de lucro en más de 100 países. Los productos y servicios de la empresa llegan a millones de usuarios en todo el mundo. Modulus es el mayor propietario de propiedad intelectual fintech del planeta.

Para programar una entrevista con el director ejecutivo Richard Gardner, comuníquese con Charles Catania, director de comunicaciones de Modulus, en chuck@modulus.io o por teléfono al 860-299-3689.

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