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TLDR
- Ross Ulbricht recibió una donación de bitcoin de $ 31 millones de alguien conectado al desaparecido mercado web oscuro Alphabay, no de los fondos de Silk Road
- Cadena Análisis rastreó la donación de 300 bitcoin a Alphabay, que funcionó desde 2014-2017 y fue 10 veces más grande que Silk Road
- El donante probablemente era un proveedor importante en Alphabay que habría tenido acceso a cantidades tan grandes de criptomonedas
- Los investigadores de blockchain encontraron patrones sospechosos, incluido el uso de múltiples servicios de mezcla y pequeños retiros de intercambio para evitar la detección.
- La donación parece ser legítima, pero los fondos originales provienen de fuentes ilícitas según Crypto Tracers
Ross Ulbricht recibió una inesperada donación de bitcoin de $ 31 millones el pasado fin de semana que inicialmente provocó rumores sobre los fondos ocultos de la Ruta de la Seda. Sin embargo, los investigadores de blockchain han rastreado el dinero a una fuente completamente diferente.
La firma de análisis de análisis de criptomonedas Chainálisis contó Cableado Se rastrearon la donación de 300 bitcoin a Alphabay, un mercado web oscuro que operó de 2014 a 2017. La plataforma finalmente se convirtió en 10 veces más grande que Silk Road antes de que la policía lo cerrara.
Phil Larratt, Director de Investigaciones de la Cadena, dijo que la compañía tiene motivos razonables para sospechar que los fondos se originaron en Alphabay. Dada la cantidad sustancial involucrada, los investigadores creen que el donante probablemente fue un proveedor importante en la plataforma durante sus primeros días.
La donación se produjo cinco meses después de que el presidente Donald Trump perdonó a Ulbricht en enero de 2025. Ulbricht había cumplido 12 años de una doble cadena perpetua más 40 años para crear y operar la Ruta de la Seda.
El investigador independiente de Blockchain, Zachxbt, confirmó que Bitcoin no provenía de los fondos de Silk Road. Su análisis reveló patrones sospechosos sobre cómo el donante movió la criptomoneda que sugirió orígenes criminales.
Patrones de transacción sospechosos
El donante utilizó múltiples servicios de mezcla para oscurecer el sendero de transacción en la cadena de bloques. Los mezcladores de bitcoin toman las monedas de los usuarios y devuelven diferentes para ocultar la fuente original de fondos.
Zachxbt encontró que el donante también cobró otras criptomonedas en pequeñas cantidades en lugar de grandes sumas. Este patrón generalmente indica que alguien intenta evitar tener fondos ilícitos congelados por los intercambios.
Curiosamente, el 300 BTC parece provenir de salidas de Jambler (servicio de mezcla centralizado incompleto)
Mientras que los entusiastas de la privacidad normales usan mezcladores descentralizados (Wasabi, Samourai, etc.)
– ZACHXBT (@ZACHXBT) 1 de junio de 2025
El investigador señaló que la donación parece ser legítima, pero los fondos originales no eran legítimos. Describió el comportamiento como típico de alguien que intenta evitar la detección de los ingresos penales.
El donante usó específicamente Jambler, descrito como un servicio de mezcla centralizado incompleto. Los usuarios centrados en la privacidad generalmente eligen mezcladores descentralizados como Wasabi o el ahora desaparecido Samourai.
El imperio criminal de Alphabay
Alphabay operó como uno de los mercados web oscuros más grandes antes de su derribo en julio de 2017. La plataforma facilitó $ 2 millones por día en ventas de drogas ilegales, malware, datos robados y otros productos criminales.
La Cadena de Cadena jugó un papel clave en la identificación de direcciones de bitcoin ligadas a Alphabay durante la Operación Bayoneta. Esta investigación de aplicación de la ley abarcó 2016 y 2017 y finalmente derribó el mercado.
El creador del sitio, Alexandre Cazes, murió en una celda de la cárcel de Bangkok en circunstancias misteriosas después de su arresto. Sin embargo, el segundo al mando de la plataforma conocido como Desnake parece haber permanecido en general.
Apreciación masiva de Bitcoin
Cualquier bitcoin celebrado desde el cierre de Alphabay se habría apreciado dramáticamente en los últimos siete años. La criptomoneda ha aumentado más de 40 veces desde 2017, explicando cómo la donación alcanzó el valor de $ 31 millones.
La identidad del donante y su motivación para el regalo siguen siendo desconocidas. La especulación abarca desde reembolsar un favor hasta expresar gratitud por las transacciones anónimas con criptomonedas pioneras de Ulbricht.
Taylor Monahan, un investigador de seguridad criptográfica en Metamask, sugirió que la donación podría provenir de la culpa de Survivor. Si bien muchas personas se volvieron ricas de los mercados web oscuros que Ulbricht fue pionero, pasó más de una década en prisión.
La decisión del misterioso donante de regalar una suma tan grande plantea preguntas sobre sus actividades y riqueza actuales. Sin embargo, su uso cuidadoso de las herramientas de privacidad sugiere que siguen preocupados por la atención de la aplicación de la ley.
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