Nexo Capital multada por la SEC de EE. UU. por oferta de préstamo no registrada

Nexo Capital Inc. fue multada por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) por la oferta y venta no registrada de su producto de préstamo.

El regulador de valores dijo en un declaración la cual Nexo acordó pagar una multa acumulada de $45 millones. Incluye una multa de 22,5 millones de dólares por ofrecer y vender el producto a inversores estadounidenses.

La plataforma también pagará $22.5 millones adicionales para resolver quejas similares presentadas por los reguladores estatales.

Producto Nexo Earn considerado una infracción

Según la directiva de la SEC, Nexo comenzó a comercializar y vender su producto Earn Interest (EIP) en los Estados Unidos alrededor de junio de 2020. El producto aseguró a los titulares que Nexo pagaría intereses por él. Sin embargo, según la orden, Nexo aprovechó esta oportunidad para utilizar los criptoactivos de los inversores de diversas formas, tanto para financiar los pagos de intereses como para generar ingresos para su negocio.

La SEC argumenta que el EIP es un valor y su venta y oferta no cumplieron con los requisitos para una exención de presentación ante la SEC.

El presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo: “El cumplimiento de nuestras políticas públicas comprobadas no es una opción. Cuando las empresas criptográficas no cumplan, continuaremos siguiendo los hechos y la ley para responsabilizarlos. En este caso, entre otras acciones, Nexo está descontinuando su producto de préstamos no registrados a todos los inversionistas estadounidenses.

Sin embargo, la plataforma no ha aceptado ni negado las acusaciones. La SEC dice que solo aceptó la orden de cese y desistimiento de la agencia.

Salida de los mercados de EE.UU.

El mes pasado, Nexo Anunciado una «decisión lamentable pero necesaria» para eliminar gradualmente sus bienes y servicios estadounidenses en los próximos meses. Mientras tanto, según Nexo’s sitio webEIP no está disponible para los residentes de algunos países, incluidos Estados Unidos, Bulgaria y Estonia.

Antoni Trenchev, cofundador de Nexo, dijo: “Estamos satisfechos con esta resolución unificada que pone fin de manera inequívoca a todas las especulaciones sobre la relación de Nexo con los Estados Unidos. Ahora podemos concentrarnos en lo que hacemos mejor: crear soluciones financieras perfectas para nuestra audiencia global».

La SEC se vuelve más dura

En particular, la SEC se ha vuelto más estricta con los productos criptográficos. Segundo Según Cornerstone Research, en 2022, la SEC, bajo la presidencia de Gary Gensler, presentó 30 procedimientos de ejecución relacionados con criptomonedas. Eso es un aumento del 50% desde 2021, según el informe.

Dicho esto, los productos de préstamo siguen siendo un tema de debate regulatorio en los Estados Unidos. Este mes, la SEC también cobró a Gemini por la oferta no registrada a través del programa Gemini Earn.

En cuanto a Nexo, ese no es el final de los problemas de la plataforma. Bloomberg reportado la semana pasada que la policía búlgara allanó la oficina del banco en Sofía. Ahora, Nexo es parte de una investigación sobre posibles delitos fiscales, lavado de dinero y actividades bancarias ilegales.

Mientras tanto, los medios informan observó que la plataforma de préstamos había demandado a la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA). La demanda se refiere a la negativa de CIMA a proporcionar a Nexo una licencia para activos virtuales.